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Le Bureau Central d'Investigation (CBI) de l'Inde a lancé une série de perquisitions à l'échelle nationale visant l'infâme arnaque GainBitcoin, qui a escroqué environ 8 000 investisseurs au cours de la dernière décennie. L'opération, qui a eu lieu le 25 février 2025, a impliqué des recherches dans plus de 60 endroits à travers des grandes villes, notamment Delhi, Bengaluru, Pune et Nanded.
Points Clés
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L'arnaque GainBitcoin, orchestrée par les frères Bhardwaj, promettait aux investisseurs des rendements lucratifs de 10 % par mois en Bitcoin.
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Les récentes perquisitions du CBI font partie d'une enquête en cours sur le système de Ponzi qui aurait coûté aux investisseurs environ 6 606 crores de roupies indiennes (environ 75,8 millions de dollars).
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Huit individus ont été arrêtés en lien avec l'arnaque, et l'enquête continue de révéler d'autres auteurs.
Contexte de l'Arnaque GainBitcoin
Le système GainBitcoin a été lancé en 2013 par Amit et Vivek Bhardwaj, qui l'ont présenté comme une plateforme basée sur le cloud pour le trading et le minage de Bitcoin. Le système a attiré des investisseurs en promettant des rendements élevés, incitant beaucoup à investir leurs fonds en pensant qu'ils achèteraient du Bitcoin via des contrats de minage cloud.
Les frères Bhardwaj ont exploité un manque de compréhension des cryptomonnaies parmi le grand public, collectant des fonds pour des achats de Bitcoin mais investissant à la place dans d'autres cryptomonnaies comme Ether et les jetons Mcap, empochant la différence.
L'Enquête en Cours du CBI
Le CBI poursuit activement l'affaire depuis l'arrestation des frères en 2017. Amit Bhardwaj, le présumé cerveau, est décédé en janvier 2022 alors qu'il était en liberté sous caution. Malgré cela, le CBI a réaffirmé son engagement à traduire en justice toutes les parties impliquées.
À ce jour, huit arrestations ont été effectuées, et l'enquête devrait se poursuivre alors que les autorités cherchent à identifier et appréhender d'autres suspects liés à l'arnaque.
Implications pour les Investisseurs
L'affaire GainBitcoin sert de rappel brutal des risques associés aux investissements en cryptomonnaies, en particulier dans les systèmes qui promettent des rendements irréalistes. Les investisseurs sont invités à effectuer des recherches approfondies et à faire preuve de prudence lorsqu'ils envisagent des opportunités d'investissement dans le domaine des cryptos.
Conclusion
Les perquisitions nationales du CBI marquent une étape significative dans la lutte contre le problème de longue date de la fraude en cryptomonnaies en Inde. À mesure que les enquêtes progressent, l'accent reste mis sur la garantie que justice soit rendue pour les milliers de victimes affectées par l'arnaque GainBitcoin. L'affaire souligne l'importance de la surveillance réglementaire et de l'éducation des investisseurs dans le monde en rapide évolution des monnaies numériques.
Sources
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L'Inde poursuit une arnaque Bitcoin vieille d'une décennie avec des perquisitions nationales — TradingView News, TradingView.
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