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Tether a gelé 27 millions d'USDT (environ 2,5 milliards de roubles) sur la bourse de crypto-monnaie russe Garantex, actuellement sous sanctions. Cette décision intervient dans un contexte de contrôle accru des opérations de l'échange et de ses liens avec des activités illicites.
Points clés
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Tether a gelé 27 millions de USDT sur Garantex, un échange russe sanctionné.
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Garantex a suspendu toutes ses opérations, y compris les retraits et les transactions.
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L'échange fait l'objet d'une enquête pour des violations potentielles des sanctions liées à des transactions illégales.
Réponse de Garantex au gel
Garantex a confirmé le gel par le biais d'une annonce sur Telegram, déclarant que Tether a interrompu l'accès à ses fonds.
Le site web de l'échange est actuellement en maintenance, et les utilisateurs ont été avertis que tous les USDT dans les portefeuilles russes sont à risque. Cette suspension des services a suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs concernant l'avenir de leurs actifs sur la plateforme.
Opérations enfants Garantex dans les médias des activités de crise. Source: Garantex.org
Contexte des sanctions contre Garantex
L'Union européenne a inclus Garantex dans son 16e paquet de sanctions contre la Russie le 26 février, suite à des sanctions antérieures imposées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) en avril 2022. Ces sanctions étaient une réponse à l'implication de Garantex dans des transactions illégales et à son incapacité à se conformer aux réglementations sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
Des rapports indiquent que Garantex a traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées à des activités criminelles, y compris des liens avec le groupe de ransomware russe Ransomware-as-a-Service Conti et le marché Hydra, désormais disparu. Cela a conduit à un contrôle réglementaire accru et à des enquêtes sur les opérations de l'échange.
Enquêtes en cours
Les autorités américaines et britanniques enquêtent actuellement sur plus de 20 milliards de dollars de transactions USDT traitées par Garantex. Ces enquêtes pourraient représenter l'une des plus grandes violations des sanctions imposées à la Russie depuis le début du conflit en Ukraine. Cependant, les responsables ont précisé que les enquêtes sont toujours en cours et qu'aucune conclusion concernant l'implication de Tether n'a été atteinte.
Engagement de Tether en matière de conformité
La décision de Tether de geler les fonds sur Garantex souligne son engagement à coopérer avec les agences d'application de la loi pour lutter contre l'activité criminelle. La société a précédemment assisté les autorités américaines, y compris le département de la Justice (DOJ) et le FBI, dans la saisie de 1,4 million de USDT provenant d'un réseau d'escroquerie par support technique. Cette approche proactive met en évidence l'engagement de Tether à maintenir l'intégrité de ses opérations et à garantir la conformité avec les réglementations internationales.
Alors que la situation évolue, la communauté des cryptomonnaies suivra de près la manière dont Tether et Garantex naviguent à travers ces défis et quelles implications cela pourrait avoir pour le marché plus large.
Sources
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Tether gèle 27 millions de USDT sur l'échange russe Garantex, NameCoinNews.