Les autorités indiennes ont arrêté Aleksej Bešciokov, un ressortissant lituanien et co-fondateur de l'échange de cryptomonnaie Garantex, alors qu'il était en vacances à Varkala, en Inde. L'arrestation a été effectuée en vertu de la loi sur l'extradition indienne suite à des accusations américaines liées au blanchiment d'argent et à d'autres infractions graves.
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Points clés
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Aleksej Bešciokov a été arrêté au Kerala, en Inde, en vertu de la loi sur l'extradition.
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Il fait face à plusieurs accusations aux États-Unis, y compris la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent.
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Garantex a été lié à la facilitation d'activités illégales, y compris les ransomwares et le trafic de drogue.
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Les autorités américaines ont saisi plus de 26 millions de dollars en cryptomonnaie liés à Garantex.
Contexte de Garantex
Garantex, un échange de cryptomonnaie fondé en 2019, a été sous surveillance pour son implication présumée dans la facilitation du blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles. L'échange a été sanctionné par le département du Trésor américain en avril 2022 pour ses liens avec la cybercriminalité et les marchés du darknet. Des enquêtes récentes ont révélé que Garantex avait traité plus de 96 milliards de dollars de transactions, dont une part significative était liée à des activités illicites.
Détails de l'arrestation
Bešciokov a été appréhendé par la police de l'État du Kerala le 12 mars 2025, après qu'un mandat d'arrêt provisoire a été émis par le tribunal de Patiala House à New Delhi. Il prévoyait apparemment de quitter l'Inde avec sa famille au moment de son arrestation. Le département de la Justice des États-Unis l'a accusé de :
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Conspiration pour commettre un blanchiment d'argent - Cette accusation entraîne une peine maximale de 20 ans de prison.
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Conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée - Cette accusation a une peine maximale de cinq ans.
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Violations de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux - Cette accusation entraîne également une peine maximale de 20 ans.
Implications de l'arrestation
L'arrestation de Bešciokov est significative car elle met en lumière les efforts internationaux pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies. Les autorités américaines poursuivent activement les individus impliqués dans la facilitation d'activités illégales par le biais de monnaies numériques. Suite à l'arrestation, Garantex a suspendu ses opérations et travaille à résoudre la situation concernant les actifs des utilisateurs bloqués.
Procédures futures
Bešciokov devrait être transféré aux États-Unis en vertu de la loi sur l'extradition de 1962. Son équipe juridique pourrait explorer des options pour contester l'extradition, bien que le processus puisse être complexe et long. L'affaire contre lui fait partie d'une répression plus large contre les échanges de cryptomonnaies qui ne respectent pas les réglementations anti-blanchiment d'argent.
Sources :
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Administrateur de Garantex arrêté en Inde en vertu de la loi sur l'extradition, TechCrunch.
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Administrateur de l'échange de cryptomonnaie Garantex arrêté pendant ses vacances, BleepingComputer.
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CBI, la police du Kerala arrêtent un Lituanien recherché par les États-Unis pour blanchiment d'argent en cryptomonnaie, Mathrubhumi English.
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Les autorités indiennes arrêtent le prétendu fondateur de Garantex pour extradition vers les États-Unis, Cointelegraph.