Des responsables du renseignement iranien sont impliqués dans un scandale concernant le vol présumé de 21 millions de dollars en cryptomonnaie lors d'une enquête sur la corruption. Les responsables, liés à l'organisation du renseignement des Gardiens de la Révolution, auraient détourné des actifs numériques tout en enquêtant sur le PDG d'une bourse de cryptomonnaie aujourd'hui disparue, Cryptoland.
Points clés
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Des responsables iraniens auraient volé 21 millions de dollars en cryptomonnaie lors d'une enquête sur la corruption.
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L'enquête était centrée sur Sina Estavi, PDG de Cryptoland, qui a été arrêté en mai 2021.
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Plus de 51 000 plaintes ont été déposées contre Estavi après son arrestation, entraînant l'effondrement du jeton BRG.
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Deux interrogateurs seniors, Mehdi Hajipour et Mehdi Badi, sont identifiés comme des figures clés dans le vol.
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De nombreuses victimes attendent toujours un remboursement, seule la moitié ayant reçu leurs fonds.
Contexte de l'affaire
Le scandale a commencé avec l'arrestation de Sina Estavi, le PDG de Cryptoland, en mai 2021. Au départ, aucune plainte formelle n'avait été déposée contre lui, mais suite à son arrestation, une vague de griefs a émergé de la part des clients ayant perdu de l'argent dans la bourse de cryptomonnaie. Les rapports indiquent qu'environ 51 000 personnes ont déposé des plaintes contre Estavi, entraînant des pertes financières significatives pour beaucoup.
Le jeton BRG, qui a été développé par la plateforme d'Estavi, a connu un effondrement dramatique de sa valeur après son arrestation. Les enregistrements de la blockchain ont révélé qu'immédiatement avant que la nouvelle de son arrestation ne devienne publique, six milliards de jetons BRG ont été transférés du portefeuille d'Estavi, soulevant des soupçons sur le moment et l'intention derrière les transactions.
Le vol présumé
Selon les enquêtes, les jetons qui ont été déplacés du portefeuille d'Estavi ont été vendus par des responsables des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC), leur rapportant des dizaines de millions de dollars. Un expert nommé par le tribunal a identifié deux interrogateurs seniors, Mehdi Hajipour et Mehdi Badi, comme des figures centrales de l'opération. Hajipour aurait vendu environ 21 millions de dollars de jetons BRG.
Lors d'une opération d'infiltration menée par des agents de contre-espionnage de l'IRGC en mars 2022, Hajipour a été appréhendé alors qu'il tentait d'extorquer 10 000 dollars à Estavi sous prétexte de faciliter le retour des jetons volés. Cette opération a révélé un réseau de fonctionnaires corrompus au sein de l'IRGC, la richesse de Hajipour ayant explosé de 40 000 à 600 000 dollars en seulement quatre mois après le vol.
Procédures judiciaires et conséquences
Les documents judiciaires ont révélé un réseau plus large de complicité parmi les responsables de l'IRGC, y compris d'autres interrogateurs qui ont aidé au vol. Bien que l'appel de Hajipour contre sa condamnation ait été rejeté en septembre 2022, Estavi lui-même a été condamné à 15 ans de prison et a été ordonné de restituer les fonds détournés.
À l'heure actuelle, environ la moitié des victimes ont reçu une restitution, environ 14 millions de dollars ayant été payés depuis le compte d'Estavi pendant qu'il était incarcéré. Cependant, environ 25 000 victimes attendent toujours un remboursement, les fonds restants étant largement bloqués dans les jetons volés qui n'ont pas encore été récupérés.
Conclusion
Ce scandale met en lumière les problèmes de corruption au sein de l'appareil de renseignement iranien et soulève des questions sur l'intégrité de la surveillance financière dans le secteur en pleine expansion des cryptomonnaies. Alors que les enquêtes se poursuivent, le sort des victimes restantes et la responsabilité des personnes impliquées dans le vol demeurent incertains.
Sources
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Des responsables de l'autorité du renseignement iranien accusés de vol dans l'enquête sur la corruption de Cryptoland, Cryptopolitan.
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