Le régulateur des entreprises d'Australie, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), a obtenu l'approbation du tribunal pour fermer 95 entreprises soupçonnées d'être impliquées dans des investissements crypto frauduleux et des escroqueries romantiques, communément appelées escroqueries de type "pig butchering". Cette action décisive vise à protéger les consommateurs des pratiques trompeuses qui ont proliféré dans le paysage des investissements numériques.
Points clés
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ASIC a obtenu une ordonnance du tribunal fédéral pour liquider 95 entreprises liées à des escroqueries.
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Les entreprises étaient principalement enregistrées en utilisant de fausses informations et sont soupçonnées d'utiliser des identités volées.
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Les victimes de ces escroqueries ont signalé des pertes dépassant 35,8 millions de dollars, avec des réclamations provenant de 14 pays.
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ASIC supprime activement des sites Web d'escroquerie, avec une moyenne de 130 suppressions par semaine.
Vue d'ensemble des escroqueries
Les escroqueries en question impliquent généralement des fraudeurs établissant de fausses relations avec des victimes via les réseaux sociaux. Au fil du temps, ils construisent la confiance et persuadent finalement les victimes d'investir dans des schémas financiers inexistants, souvent impliquant des cryptomonnaies ou du trading de devises étrangères. Cette méthode, connue sous le nom de "pig butchering", est devenue de plus en plus répandue, en particulier parmi les groupes criminels organisés opérant en Asie du Sud-Est.
Approbation du tribunal et action réglementaire
Le tribunal fédéral d'Australie a approuvé la demande d'ASIC de liquider ces entreprises sur la base de ce qui est juste et équitable. Le juge Angus Stewart a noté les preuves accablantes contre les entreprises, qui ont été trouvées incorporées avec des informations trompeuses. La vice-présidente d'ASIC, Sarah Court, a souligné que beaucoup de ces entreprises étaient conçues pour créer une façade de légitimité tout en s'engageant dans des activités frauduleuses.
Impact sur les victimes
Les liquidateurs provisoires nommés pour superviser le processus de liquidation ont signalé près de 1 500 réclamations de victimes, totalisant plus de 35,8 millions de dollars de pertes. Les demandeurs proviennent de divers pays, y compris l'Australie, les États-Unis et plusieurs nations d'Afrique et d'Asie. Alarmant, seulement trois des 95 entreprises avaient des actifs, ce qui a conduit à des recommandations pour la radiation immédiate des entreprises restantes.
Efforts continus contre les escroqueries
ASIC a été proactive dans la lutte contre les escroqueries en ligne, ayant supprimé plus de 10 000 sites Web d'escroqueries à ce jour, y compris plus de 7 200 plateformes d'investissement frauduleuses. Malgré ces efforts, l'agence avertit que la menace des escroqueries reste élevée, comparant la situation à des hydres—où la fermeture d'une escroquerie entraîne l'émergence d'autres. Les consommateurs sont invités à rester vigilants et à vérifier la légitimité des opportunités d'investissement avant de s'engager.
Conclusion
La fermeture de ces 95 entreprises marque une étape significative dans la lutte continue de l'Australie contre la fraude financière à l'ère numérique. Alors que les escroqueries continuent d'évoluer, des organismes de réglementation comme l'ASIC s'engagent à protéger les consommateurs et à maintenir l'intégrité des marchés financiers. Le public est encouragé à signaler les activités suspectes et à rester informé des escroqueries potentielles pour protéger ses investissements.
Sources
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Le régulateur australien ferme 95 entreprises "hydres" liées à des escroqueries crypto et romantiques, Cointelegraph.
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L'Australie ferme 95 entreprises pour de faux investissements crypto, NameCoinNews.
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L'Australie va fermer 95 entreprises pour leurs liens possibles avec des escroqueries "semblables à des hydres", Finance Magnates.
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