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Un juge brésilien a condamné Joel Ferreira de Souza à une peine sans précédent de 128 ans de prison pour son rôle dans le blanchiment d'argent d'un énorme système de Ponzi en cryptomonnaie connu sous le nom de Braiscompany. Ce système a escroqué plus de 20 000 investisseurs, accumulant des pertes d'environ 190 millions de dollars avant son effondrement au début de 2023.
Points clés
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Joel Ferreira de Souza a reçu une peine de 128 ans, l'une des plus longues au Brésil pour des crimes financiers.
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Le système Braiscompany promettait aux investisseurs des rendements mensuels de 8 % sur des cryptomonnaies verrouillées.
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L'opération a conduit à une enquête fédérale appelée Opération Halving, qui a révélé une fraude étendue.
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D'autres figures clés impliquées ont reçu des peines significatives, tandis que certains ont été acquittés en raison d'un manque de preuves.
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Vue d'ensemble du système Braiscompany
Braiscompany a fonctionné de juin 2018 jusqu'à son effondrement abrupt au début de 2023. L'entreprise a attiré des investisseurs avec des promesses alléchantes de rendements élevés sur les investissements en cryptomonnaie. Cependant, au fur et à mesure que le système progressait, il a commencé à retarder les paiements, cessant finalement complètement les paiements en janvier 2023.
Les fondateurs du système, Antônio "Neto" Ais et Fabrícia Farias Campos, ont été appréhendés en Argentine après avoir fui le Brésil. Ils ont été condamnés à 88 ans et 61 ans, respectivement, en février 2024, en attente d'extradition.
L'opération de blanchiment d'argent
Joel Ferreira de Souza a été reconnu coupable d'avoir orchestré une opération complexe de blanchiment d'argent qui utilisait des sociétés écrans et des comptes proxy pour dissimuler les produits illicites du système de Ponzi. Les autorités brésiliennes estiment que le montant total blanchi a atteint 1,1 milliard de R$ (environ 190 millions de dollars).
En plus de de Souza, son fils, Victor Augusto Veronez de Souza, a reçu une peine de 15 ans pour son implication, tandis que la courtière Gesana Rayane Silva a été condamnée à plus de 40 ans au total en raison de son rôle dans le système.
Procédures judiciaires et condamnation
La condamnation de de Souza marque un moment significatif dans la lutte du Brésil contre les crimes financiers, en particulier dans le secteur des cryptomonnaies. La peine sévère reflète la gravité de la fraude et l'impact sur des milliers de victimes.
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Aperçu des peines:
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Joel Ferreira de Souza: 128 ans
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Victor Augusto Veronez de Souza: 15 ans
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Gesana Rayane Silva: plus de 40 ans
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Fondateurs de Braiscompany: 88 ans et 61 ans (en attente d'extradition)
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Deux autres individus, Mizael Moreira Silva et Clélio Fernando Cabral do Ó, ont été acquittés des accusations de blanchiment d'argent en raison de preuves insuffisantes.
Sources
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