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Un tribunal fédéral à Abuja a autorisé la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) à arrêter six promoteurs de la Crypto Bridge Exchange (CBEX) pour des allégations de fraude à l'encontre des investisseurs pour plus de 1 milliard de dollars. Cette décision intervient au milieu de préoccupations croissantes concernant les escroqueries liées aux cryptomonnaies au Nigeria, alors que de nombreuses victimes ont signalé qu'elles ne pouvaient pas retirer leurs fonds de la plateforme.
Points clés
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L'EFCC a reçu l'autorisation d'arrêter six personnes liées à la fraude CBEX.
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La prétendue escroquerie aurait fraudé les investisseurs de plus de 1 milliard de dollars.
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La décision du tribunal reflète la répression continue du Nigeria contre la fraude liée aux cryptomonnaies.
Contexte de l'affaire
Le jugement du tribunal, rendu par le juge Emeka Nwite, a suivi une motion ex parte déposée par l'EFCC. L'avocate de la commission, Fadila Yusuf, a présenté des preuves suggérant que les défendeurs avaient utilisé leur entreprise, ST Technologies International Limited, pour promouvoir CBEX, attirant des investisseurs sans méfiance avec des promesses de rendements irréalistes allant jusqu'à 100 %.
L'enquête de l'EFCC a révélé que les suspects avaient induit les investisseurs en erreur en les incitant à convertir leurs actifs numériques en une stablecoin, USDT, qui était ensuite déposée dans des portefeuilles contrôlés par les promoteurs. Après avoir initialement permis l'accès à la plateforme d'investissement, CBEX a ensuite restreint les retraits, provoquant une panique généralisée parmi les investisseurs.
Les défendeurs
Les six personnes nommées dans l'ordonnance du tribunal sont :
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Adefowora Abiodun Olanipekun
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Adefowora Oluwanisola
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Emmanuel Uko
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Seyi Oloyede
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Avwerosuo Otorudo
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Chukwuebuka Ehirim
Ces individus sont désormais considérés comme des fugitifs, car ils auraient quitté leurs dernières adresses connues dans les États de Lagos et d'Ogun.
Procédures judiciaires
Lors de la séance du tribunal, le juge Nwite a déclaré qu'il trouvait du mérite dans la demande de l'EFCC pour un mandat d'arrêt. Il a souligné l'importance du rôle de la commission dans l'enquête sur les crimes financiers et l'assurance de justice pour les victimes de la prétendue fraude. Le juge a accordé à l'EFCC la demande de détenir les suspects en attendant une enquête plus approfondie et une éventuelle poursuite.
Implications pour la réglementation des cryptomonnaies
Cette affaire met en lumière le contrôle croissant des opérations de cryptomonnaies au Nigeria. L'EFCC a précédemment exprimé son engagement à récupérer les investissements perdus pour les victimes du schéma CBEX, collaborant avec des agences internationales pour retrouver les suspects. Le gouvernement nigérian a également été proactif dans la mise en œuvre de réglementations pour prévenir des escroqueries similaires à l'avenir.
À la lumière du scandale CBEX, la Commission des valeurs mobilières du Nigeria (SEC) a réitéré que toute entité offrant des services d'investissement doit être enregistrée et licenciée. Ce mouvement vise à protéger les investisseurs et à garantir que seules des plateformes légitimes opèrent dans le pays.
Sources
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Un tribunal nigérian autorise l'arrestation de six promoteurs de CBEX — Rapport, Cointelegraph.
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L'EFCC du Nigeria autorise l'arrestation de 6 promoteurs de CBEX, Cryptopolitan.
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Le tribunal donne à l'EFCC le feu vert pour arrêter et détenir les promoteurs de CBEX, Ripples Nigeria.
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[Le tribunal ordonne l'arrestation et la détention de 6 promoteurs de CBEX pour une prétendue escroquerie de 1 milliard de dollars visant des victimes nigérianes
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Nairametrics](https://nairametrics.com/2025/04/24/court-orders-arrest-remand-of-6-cbex-promoters-over-alleged-1-billion-scam-targeting-nigerian-victims/), Nairametrics.
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Le tribunal accorde à l'EFCC la permission d'arrêter six promoteurs de CBEX pour une prétendue fraude de 1 milliard de dollars, TheNigeriaLawyer.
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