Les procureurs dans l'affaire contre le portefeuille de cryptomonnaie anonyme Samourai Wallet ont rejeté les allégations de la défense concernant la rétention d'informations cruciales et ont décidé de poursuivre les longues procédures judiciaires. Cette décision intervient après l'arrestation des fondateurs du portefeuille, qui sont accusés d'avoir facilité le blanchiment de 100 millions de dollars de fonds illicites.
Points clés
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Les procureurs refusent de retirer les charges contre les développeurs de Samourai Wallet.
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Les fondateurs ont été arrêtés en avril 2024 pour des activités présumées de blanchiment d'argent.
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La défense soutient que le portefeuille n'est pas un transmetteur d'argent et qu'il fonctionne légalement depuis 2015.
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L'affaire soulève des questions sur la clarté réglementaire dans le domaine des cryptomonnaies.
Contexte de l'affaire
En avril 2024, Keonna Rodriguez et William Lonergan Hill, les fondateurs de Samourai Wallet, ont été arrêtés sous des accusations d'avoir aidé au blanchiment de 100 millions de dollars de produits criminels. Les autorités affirment que depuis 2015, le portefeuille a traité des transactions anonymes totalisant 2 milliards de dollars.
Rodriguez a été libérée sous caution de 1 million de dollars garantie par des biens immobiliers en Pennsylvanie, tandis que Hill a été libéré en juillet 2024 sous caution de 2 millions de dollars, dont 200 000 dollars en espèces et le reste garanti par la maison familiale à New York. Les deux fondateurs ont plaidé non coupables des accusations d'exploitation d'une entreprise de paiement non autorisée et de blanchiment d'argent.
Arguments de la défense
L'équipe de défense a souligné que même de grandes entreprises technologiques comme Google n'ont pas jugé Samourai Wallet illégal. Ils ont fait remarquer qu'en mai 2015, Google avait permis à l'application du portefeuille d'être répertoriée sur son marché Android, indiquant un certain niveau de légitimité.
L'avocat de la défense, Zack Shapiro, a déclaré : "FinCEN a longtemps précisé que les applications de pair à pair comme Samourai Wallet ne sont pas considérées comme des services de transmission d'argent. Le fait que Hill ait ouvertement proposé l'application pendant neuf ans suggère que le gouvernement, ainsi que des sénateurs, l'ont également considérée comme légale."
La défense a également comparé la poursuite agressive des développeurs à tenir Apple responsable des cybercrimes commis via ses appareils. Ils soutiennent que les actions de la poursuite sont infondées et que la nature non-custodiale du portefeuille l'exempte d'être classée comme un transmetteur d'argent.
Allégations de rétention de preuves
Le 5 mai 2025, la défense a révélé que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avait explicitement informé les procureurs que Samourai Wallet n'était pas un transmetteur d'argent en raison de son design non-custodial. Malgré cela, le Département de la Justice a poursuivi la poursuite, prétendument en réprimant des preuves disculpatoires pendant plus d'un an.
La défense a accusé la poursuite de ne pas avoir divulgué des informations importantes concernant des consultations informelles avec des régulateurs, ce qui aurait pu avoir un impact sur l'affaire. Ils ont déposé une motion pour rejeter l'affaire, citant des directives du procureur général adjoint Todd Blanche pour cesser les poursuites contre les échanges de cryptomonnaies, les mélangeurs et les portefeuilles non-custodiaux.
État actuel de l'affaire
À l'heure actuelle, les procureurs ont rejeté les allégations de la défense concernant la rétention de preuves, affirmant que toutes les communications significatives avaient été divulguées des mois avant le procès. Ils maintiennent que la question de la licence concernant Samourai Wallet n'est qu'une des deux charges contre les développeurs, la charge de blanchiment d'argent restant intacte indépendamment du débat sur la licence.
Le tribunal n'a pas encore rendu de décision sur la motion de la défense visant à rejeter l'affaire. Pendant ce temps, la bataille juridique continue de mettre en lumière les complexités et les incertitudes entourant la réglementation des cryptomonnaies et les implications pour les développeurs dans ce domaine.
À noter, un tribunal interdit au Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain de renouveler ou d'imposer des sanctions contre le service Tornado Cash, illustrant davantage l'évolution du paysage de la réglementation des cryptomonnaies.
Sources
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