Un homme de Floride a été condamné à six ans de prison fédérale pour avoir exploité un échange de cash en Bitcoin non autorisé qui a facilité le blanchiment d'argent pour diverses activités criminelles, y compris des escroqueries et le trafic de drogue. Trung Nguyen, 48 ans, a également été condamné à confisquer 1,5 million de dollars dans le cadre de sa condamnation devant un tribunal fédéral de Boston.
Points clés
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Trung Nguyen a exploité une entreprise de transmission d'argent non autorisée appelée National Vending de 2017 à 2020.
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Il a converti plus d'un million de dollars en espèces en Bitcoin, servant des clients impliqués dans des escroqueries et le trafic de drogue.
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Nguyen a été condamné à six ans de prison et a été ordonné de confisquer 1,5 million de dollars.
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Il n'a pas réussi à s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et n'a pas signalé les transactions suspectes.
L'opération
L'opération de Nguyen, qu'il a commercialisée comme une entreprise de distributeurs automatiques, lui a permis d'échapper à la surveillance réglementaire. Il a utilisé des techniques apprises dans un cours en ligne pour déguiser ses activités, y compris :
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Créer une façade : Il a présenté son entreprise comme une opération légitime de distributeurs automatiques, évitant le terme "Bitcoin" dans ses communications avec les banques et les autorités.
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Accepter des espèces : Nguyen a rencontré des clients en personne pour accepter de gros paiements en espèces, qu'il a ensuite convertis en Bitcoin moyennant des frais, généralement d'environ 5 %.
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Utiliser la technologie : Il a utilisé des applications de messagerie cryptées et a divisé de gros dépôts en espèces en montants plus petits pour éviter la détection.
Activités criminelles soutenues
La clientèle de Nguyen comprenait des individus impliqués dans diverses activités illégales :
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Traficants de drogue : Il a accepté 250 000 dollars d'un trafiquant de méthamphétamine connu.
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Victimes d'escroqueries : Nguyen a facilité des transactions pour des victimes d'escroqueries amoureuses, convertissant leur argent en Bitcoin pour l'envoyer à l'étranger. Les montants notables comprenaient :
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325 000 dollars d'une victime à Kansas City.
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60 000 dollars d'une victime dans le Connecticut.
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60 000 dollars d'une victime dans le Massachusetts central.
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Conséquences juridiques
Nguyen a été inculpé en mai 2023 et condamné en novembre 2024 pour avoir exploité une entreprise de transmission d'argent non autorisée et pour blanchiment d'argent. Son échec à se conformer aux réglementations fédérales, y compris :
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Ne pas s'enregistrer auprès de FinCEN.
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Ne pas déposer les rapports d'activité suspecte (SAR) ou les rapports de transaction en espèces (CTR) requis.
Le bureau du procureur des États-Unis a souligné la gravité des actions de Nguyen, affirmant que son opération était essentielle pour faciliter des comportements criminels, y compris le trafic de drogue et des escroqueries qui exploitaient des individus vulnérables.
Sources
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Un homme de Floride condamné à 6 ans pour avoir blanchi 1 million de dollars en Bitcoin, Law360.
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Le blanchisseur de Bitcoin "sans questions posées" reçoit 6 ans de prison, Cointelegraph.
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Un homme de Danvers condamné à 6 ans pour avoir blanchi 1 million de dollars via la crypto, The Boston Globe.
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Le blanchisseur de Bitcoin "sans questions posées" reçoit 6 ans de prison, StartupNews.fyi.
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Un homme de Danvers condamné dans une escroquerie de blanchiment d'argent en Bitcoin – NBC Boston, NBC Boston.
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