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Les autorités américaines ont sanctionné Funnull Technology Inc., une entreprise basée aux Philippines, et son administrateur, Liu Lizhi, pour avoir prétendument fourni des infrastructures critiques à des escroqueries de cryptomonnaie de type « pig butchering ». Ces stratagèmes élaborés auraient escroqué des victimes américaines de plus de 200 millions de dollars. Les sanctions visent à démanteler les réseaux permettant de tels cybercrimes.
Funnull Technology sanctionnée pour avoir permis des escroqueries crypto
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a imposé des sanctions à Funnull Technology Inc., une entreprise basée aux Philippines, et à son administrateur, le ressortissant chinois Liu Lizhi. L'entreprise est accusée d'avoir fourni une infrastructure technique pour des centaines de milliers de sites web impliqués dans des escroqueries de cryptomonnaie de type « pig butchering », qui ont entraîné plus de 200 millions de dollars de pertes pour les victimes américaines.
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Funnull aurait acheté des adresses IP en vrac auprès de grands fournisseurs de services cloud et les aurait revendues à des cybercriminels exploitant des plateformes d'investissement frauduleuses.
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L'entreprise est également accusée d'avoir utilisé des algorithmes de génération de domaines pour produire en masse des adresses web et de fournir des modèles de conception pour aider les escrocs à usurper l'identité de services financiers légitimes.
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En 2024, Funnull aurait altéré un dépôt de code, redirigeant le trafic de sites légitimes vers des plateformes d'escroquerie et de jeux de hasard, certaines étant liées à des opérations de blanchiment d'argent chinoises.
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Liu Lizhi aurait géré les opérations de Funnull, y compris la supervision du personnel qui attribuait des domaines aux escrocs et maintenait l'infrastructure supportant la fraude, le phishing et les jeux de hasard illicites.
Funnull propose des adresses IP en masse aux escrocs qui cherchent à exploiter des sites Web frauduleux : Chainalysis
Le modus operandi des escroqueries de type « pig butchering »
Les escroqueries de type « pig butchering » sont des stratagèmes d'ingénierie sociale sophistiqués originaires de Chine. Les escrocs établissent la confiance avec les victimes, souvent via les médias sociaux ou les applications de rencontre, se faisant passer pour des partenaires romantiques ou financiers. Ils persuadent ensuite les victimes d'investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaie, qui affichent des rendements falsifiés.
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Les victimes sont incitées à faire de petits investissements initiaux qui semblent générer des profits, les encourageant à investir des sommes plus importantes.
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Dès qu'une victime refuse d'investir davantage, l'escroc coupe la communication, et l'investissement entier disparaît.
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Ces escroqueries utilisent fréquemment de fausses applications et sites web d'investissement conçus pour paraître crédibles.
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Les outils d'IA générative sont de plus en plus utilisés pour améliorer la portée et la sophistication de ces escroqueries.
Implications plus larges et efforts en cours
Les sanctions contre Funnull Technology Inc. font partie d'un effort plus large des autorités américaines pour perturber les réseaux de cybercriminalité. Le FBI publie un avis de cybersécurité pour aider les partenaires du secteur privé à identifier et à démanteler les sites liés à l'infrastructure de Funnull. L'analyse de la blockchain a également révélé que les portefeuilles crypto de Funnull avaient une exposition à Huione Pay, identifiée comme une plateforme de blanchiment d'argent significative.
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Deux adresses de portefeuille crypto liées à Funnull, basées sur les réseaux Ethereum et TRON, ont été ajoutées à la liste des Specially Designated Nationals du Trésor.
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Ces adresses de portefeuille auraient reçu des paiements pour des services web utilisés dans les escroqueries.
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Le « Triad Nexus », un réseau de plus de 200 000 domaines associés à des escroqueries d'investissement et de fausses applications de trading, serait lié à Funnull.
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Les autorités avertissent que les pertes signalées sous-estiment probablement l'ampleur réelle des dommages, car de nombreuses victimes ne signalent pas ces crimes.
Sources
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Le gouvernement américain sanctionne une entreprise philippine pour une infrastructure massive d'escroquerie crypto, Crypto News.
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Tech in Asia - Connecter l'écosystème des startups asiatiques, Tech in Asia.
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Les États-Unis sanctionnent Funnull Tech pour une escroquerie crypto de 200 millions de dollars, Cryptonews.
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Les États-Unis sanctionnent une entreprise technologique philippine accusée d'avoir aidé des escroqueries crypto, Cointelegraph.
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