Les autorités américaines s'apprêtent à saisir 7,7 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des travailleurs informatiques nord-coréens qui auraient utilisé des identités américaines volées pour obtenir des emplois à distance. Cette action de confiscation fait partie d'un effort plus large du ministère de la Justice (DOJ) visant à démanteler le réseau sophistiqué d'évasion des sanctions de la Corée du Nord, qui canalise des fonds illicites pour soutenir ses programmes de développement d'armes.
Le DOJ cible le système de cryptomonnaie nord-coréen
Le ministère de la Justice a déposé une plainte en confiscation civile dans le district de Columbia, cherchant à confisquer 7,74 millions de dollars en cryptomonnaie. Ces fonds auraient été gagnés par des ressortissants nord-coréens se faisant passer pour des entrepreneurs informatiques à distance pour des entreprises aux États-Unis et dans d'autres pays. Le stratagème impliquait l'utilisation d'identités américaines fausses ou obtenues frauduleusement pour obtenir un emploi, principalement dans des entreprises de développement de blockchain.
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Les travailleurs opéraient depuis divers pays, dont la Chine, la Russie et le Laos.
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Ils utilisaient des VPN et des « fermes d'ordinateurs portables » basées aux États-Unis pour dissimuler leurs véritables emplacements.
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Les paiements étaient souvent reçus en stablecoins comme l'USDC et l'USDT.
Techniques de blanchiment sophistiquées découvertes
L'enquête, menée par le FBI, a révélé que les agents nord-coréens employaient des techniques complexes de blanchiment d'argent pour masquer l'origine de leurs gains illicites. Ces méthodes comprenaient :
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L'utilisation d'identités fictives pour créer des comptes d'échange.
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Le « saut de chaîne » entre différentes blockchains.
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L'exécution d'échanges de jetons.
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L'achat de NFT pour déguiser les transferts de valeur.
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L'exécution de multiples petits transferts pour éviter la détection.
Une fois blanchie, la cryptomonnaie était redirigée par des intermédiaires, dont Sim Hyon Sop, un représentant présumé de la Foreign Trade Bank, et Kim Sang Man, PDG de Chinyong, une entreprise informatique nord-coréenne liée à l'armée. Sim Hyon Sop a été inculpé en avril 2023 pour son rôle dans la coordination des flux d'argent entre les travailleurs et le gouvernement nord-coréen.
Une menace croissante pour l'écosystème des cryptomonnaies
Les responsables soulignent que cette action de confiscation met en évidence l'exploitation par le gouvernement nord-coréen de l'écosystème des cryptomonnaies pour financer ses priorités illicites. Matthew R. Galeotti, chef de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré que le ministère utiliserait tous les outils juridiques pour protéger l'écosystème des cryptomonnaies et priver la Corée du Nord de ses gains mal acquis.
Des experts en sécurité, dont Andrew Fierman de Chainalysis et Michael Barnhart de DTEX Systems, soulignent la sophistication croissante de ces opérations nord-coréennes. Ils notent que ces agents exploitent des tactiques avancées telles que :
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Des personas générées par l'IA.
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La technologie de deepfake pour les entretiens.
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Des systèmes de support pour réussir les examens techniques.
Barnhart estime que la Corée du Nord pourrait générer des centaines de millions de dollars par an grâce à des travaux informatiques frauduleux, de nombreux chiffres étant probablement sous-estimés en raison des techniques d'obscurcissement utilisées. Le Threat Intelligence Group de Google a également signalé en avril que des acteurs nord-coréens avaient étendu leur portée au-delà des États-Unis, infiltrant des projets de cryptomonnaie au Royaume-Uni, en Allemagne, au Portugal et en Serbie.
Sources
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Le DOJ saisit 7,7 millions de dollars en crypto auprès de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant des identités américaines volées, Finance Magnates.
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