Cinq personnes ont plaidé coupable dans le cadre d'une escroquerie sophistiquée internationale aux cryptomonnaies qui a fraudé des citoyens américains de près de 37 millions de dollars. Le stratagème impliquait un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires, les fonds étant finalement acheminés vers un centre d'escroquerie au Cambodge, soulignant la portée mondiale de ces opérations illicites.
Escroquerie internationale aux cryptomonnaies découverte
Les autorités ont démantelé une importante escroquerie internationale aux cryptomonnaies qui a ciblé des centaines d'Américains, entraînant le vol d'environ 36,9 millions de dollars. Les auteurs ont utilisé les médias sociaux, les plateformes de messagerie et les applications de rencontre pour établir la confiance avec les victimes, les convainquant d'investir dans un système de cryptomonnaie frauduleux. Les victimes ont été amenées à croire que leurs investissements augmentaient, alors qu'en réalité, leurs fonds étaient volés et convertis en Tether (USDT) avant d'être transférés au Cambodge.
Acteurs clés et leurs rôles
Les cinq personnes qui ont plaidé coupable étaient dispersées aux États-Unis, en Espagne, en Chine et en Turquie, démontrant la nature multinationale de l'opération. Leurs rôles étaient distincts et essentiels au succès de l'escroquerie :
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Joseph Wong : Opérait un réseau de blanchiment d'argent, virant les fonds des victimes vers des comptes bancaires internationaux.
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Yicheng Zhang : Gérait deux comptes bancaires américains utilisés pour traiter les fonds illicites.
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Jose Somarriba et Shengsheng He : Ont cofondé la société écran "Axis Digital" et ont ouvert un compte bancaire Deltec aux Bahamas pour recevoir les fonds des victimes.
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Jingliang Su : A servi de directeur, aidant à convertir les fonds des victimes en USDT.
Modus Operandi de l'escroquerie
L'escroquerie fonctionnait grâce à un réseau de tromperie soigneusement élaboré. Les escrocs engageaient les victimes dans de longues conversations pour gagner leur confiance. Une fois la confiance établie, les victimes étaient persuadées d'investir dans le système de cryptomonnaie frauduleux. Les fonds volés étaient ensuite blanchis par divers canaux :
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Les fonds des victimes étaient déposés sur des comptes bancaires américains.
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Les fonds étaient acheminés par des sociétés écrans, telles qu'Axis Digital, et des comptes bancaires internationaux.
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L'argent était converti en Tether (USDT).
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Enfin, l'USDT était transféré vers un portefeuille crypto basé au Cambodge, où se trouvaient les centres d'escroquerie.
Implications plus larges et répression en cours
Cette affaire s'inscrit dans un effort plus large des autorités américaines pour lutter contre les escroqueries internationales aux cryptomonnaies et le blanchiment d'argent, en particulier ceux liés aux opérations en Asie. Le département du Trésor américain s'efforce également activement d'empêcher des entités comme le groupe cambodgien Huione d'accéder au système bancaire américain, les accusant de faciliter le blanchiment de cryptomonnaies pour des groupes tels que le groupe Lazarus de Corée du Nord. Les enquêtes et poursuites en cours soulignent l'engagement du gouvernement à démanteler ces réseaux criminels sophistiqués et à protéger les citoyens américains de la fraude financière.
Sources
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Cinq plaident coupable dans une escroquerie multinationale de 37 millions de dollars, Cointelegraph.
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Cinq coupables dans une escroquerie crypto de 37 millions de dollars touchant les Américains, Altcoin Buzz.
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Un ressortissant indien plaide coupable d'un système de vol de cryptomonnaie de 37 millions de dollars, The Hacker News.
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Des escrocs crypto plaident coupable d'un système de 37 millions de dollars ciblant les Américains, PANews.
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Un homme plaide coupable d'avoir volé plus de 37 millions de dollars en cryptomonnaie, Security Affairs.
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