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Les autorités fédérales, avec l'aide cruciale de Coinbase et de Tether, ont réussi à saisir plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries d'investissement généralisées de type « pig butchering ». Cela marque la plus grande saisie de cryptomonnaie de l'histoire des services secrets américains, soulignant une victoire significative contre les réseaux de fraude en ligne sophistiqués qui ont escroqué des victimes dans le monde entier.
Saisie historique de cryptomonnaie ciblant les escroqueries de type « pig butchering »
Les agents fédéraux américains ont déposé une demande de saisie de plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie, principalement en USDT, dans le cadre d'une opération historique contre les escroqueries de type « pig butchering ». Ces stratagèmes de confiance élaborés manipulent les victimes en les entraînant dans de fausses relations en ligne avant de les convaincre d'investir dans des opportunités de cryptomonnaie frauduleuses. Les fonds saisis représentent la plus grande confiscation de cryptomonnaie de l'histoire des services secrets américains, soulignant la menace croissante de la fraude liée aux cryptomonnaies.
Un effort collaboratif mène au succès
La saisie sans précédent est le résultat d'une enquête conjointe impliquant les services secrets américains, le FBI et le bureau du procureur des États-Unis. La collaboration avec des entités du secteur privé a été essentielle à l'opération :
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Coinbase : La bourse de cryptomonnaies a joué un rôle central, dédiant une équipe à la traçabilité de millions de transactions depuis des portefeuilles illicites jusqu'à leur plateforme et à l'analyse de l'activité des comptes pour identifier les victimes.
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Tether : L'émetteur d'USDT, le stablecoin principalement utilisé dans ces escroqueries, a gelé de manière proactive environ 225 millions de dollars de fonds en décembre 2023 après avoir identifié une activité suspecte liée à des réseaux criminels.
Cette coopération multi-agences et avec le secteur privé a permis aux autorités de suivre des pistes de blockchain complexes, que les escrocs avaient délibérément obscurcies à travers des centaines de milliers de transactions.
Le modus operandi des escroqueries de type « pig butchering »
Les escroqueries de type « pig butchering », souvent originaires d'Asie, se caractérisent par leur nature trompeuse :
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Les escrocs établissent la confiance avec les victimes par le biais de faux profils de médias sociaux et d'histoires fabriquées.
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Une fois la confiance établie, les victimes sont persuadées d'investir dans des systèmes de cryptomonnaie frauduleux.
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Le terme « pig butchering » fait référence à la méthode des escrocs consistant à « engraisser » les victimes avec des promesses de rendements élevés avant de voler finalement leurs investissements.
Ces escroqueries ont causé des difficultés financières importantes à des millions de personnes aux États-Unis et à des centaines d'autres dans le monde entier.
Points clés à retenir
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La saisie de 225 millions de dollars en cryptomonnaie est la plus importante de l'histoire des services secrets américains.
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Coinbase et Tether ont fourni une aide cruciale pour le traçage et le gel des fonds illicites.
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L'opération a ciblé les escroqueries de type « pig butchering », une forme sophistiquée de fraude à l'investissement en cryptomonnaie.
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Les autorités s'engagent à démanteler ces réseaux criminels et à restituer les avoirs volés aux victimes.
Les responsables de l'application des lois ont déclaré leur intention de poursuivre les réseaux derrière ces escroqueries et de travailler à la restitution des avoirs volés aux victimes. Les victimes de telles escroqueries sont encouragées à signaler les incidents au Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet (IC3) du FBI.
Sources
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URGENT : Les autorités américaines déposent une demande de saisie de 225 millions de dollars dans la plus grande saisie de cryptomonnaie, The Crypto Times.
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Coinbase aide les autorités fédérales à saisir 225 millions de dollars en cryptomonnaie volée, The Crypto Times.
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