Une récente poursuite allègue que Citibank a ignoré des signes avant-coureurs clairs d'une escroquerie sophistiquée de 20 millions de dollars en crypto-monnaie, permettant à une victime de transférer des fonds substantiels aux escrocs. Le plaignant affirme que la banque a manqué à son devoir de surveiller les transactions suspectes, contribuant ainsi à sa perte financière importante.
Citibank poursuivie pour négligence présumée dans une escroquerie de 20 millions de dollars en crypto-monnaie
Michael Zidell a intenté une action en justice contre Citibank devant un tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque de fermer « les yeux sur ses devoirs et obligations statutaires ». Zidell affirme avoir perdu 20 millions de dollars dans une escroquerie élaborée de crypto-monnaie, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur des comptes détenus par des escrocs chez Citibank.
La tromperie du « pig butchering » dévoilée
L'escroquerie, une forme de « pig butchering », a commencé début 2023 lorsque Zidell a été contacté sur Facebook par une personne se faisant appeler « Carolyn Parker ». Après avoir développé ce qu'il percevait comme une relation amoureuse, Parker a encouragé Zidell à investir dans des jetons non fongibles (NFT), affirmant des profits personnels importants. Zidell a ensuite effectué 43 transferts totalisant plus de 20 millions de dollars vers divers comptes bancaires fournis par une plateforme de trading frauduleuse, OpenrarityPro. Fin avril, la plateforme a disparu, ainsi que ses investissements.
Allégations de signaux d'alarme ignorés
La poursuite vise spécifiquement Citibank pour avoir traité 12 transferts, s'élevant à environ 4 millions de dollars, à une société nommée Guju Inc. Zidell allègue que Citibank aurait dû identifier de nombreux « signaux d'alarme » dans les comptes de Guju, tels que de grandes sommes d'argent rondes étant transférées et retirées, ce qui aurait dû déclencher une enquête sur des activités suspectes. La plainte indique que Citibank « n'a pas mis en œuvre des mesures de sécurité adéquates, n'a pas détecté des transactions clairement suspectes et n'a pas surveillé les comptes ».
Points clés à retenir
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Michael Zidell poursuit Citibank pour négligence présumée dans une escroquerie de 20 millions de dollars en crypto-monnaie.
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Zidell affirme que Citibank a ignoré les signaux d'alarme liés à des transactions totalisant près de 4 millions de dollars.
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L'escroquerie impliquait un stratagème de « pig butchering », où une fausse relation amoureuse a conduit à des investissements NFT frauduleux.
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La poursuite accuse Citibank d'avoir aidé et encouragé l'escroquerie et de ne pas avoir exercé la diligence requise dans la surveillance des transactions suspectes.
L'impact plus large des escroqueries amoureuses
Les escroqueries amoureuses représentent une menace financière importante à l'échelle mondiale. Au cours de la dernière année, les escrocs amoureux auraient volé plus de 5,5 milliards de dollars dans 200 000 cas identifiés. Les escroqueries cryptographiques, en général, sont estimées avoir représenté environ 9,9 milliards de dollars de pertes en 2024, avec des projections indiquant que ce chiffre pourrait augmenter. Les autorités combattent activement ces stratagèmes, les autorités américaines ayant récemment saisi 225 millions de dollars liés à des escroqueries de « pig butchering » dans ce qui a été la plus grande saisie de crypto-monnaie par les services secrets à ce jour.
Sources
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Citibank a ignoré les signes d'une escroquerie de 20 millions de dollars en crypto-monnaie, selon une poursuite, Cointelegraph.
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