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Un juge fédéral de Brooklyn a condamné Dwayne Golden, 57 ans, à près de huit ans de prison pour son rôle dans l'orchestration d'un stratagème de Ponzi massif basé sur la cryptomonnaie. Golden, avec ses co-conspirateurs, a escroqué des investisseurs de plus de 40 millions de dollars par le biais de trois sociétés d'actifs numériques frauduleuses : EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.
Le roi de la cryptomonnaie condamné : un stratagème de Ponzi de 40 millions de dollars démasqué
Dwayne Golden, figure centrale d'un stratagème de Ponzi sophistiqué basé sur la cryptomonnaie, a été condamné à 97 mois de prison. La condamnation découle d'accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, révélant un stratagème qui promettait des rendements garantis grâce au trading de cryptomonnaies, mais qui, au lieu de cela, détournait les fonds des investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents ou enrichir les auteurs.
Points clés
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Dwayne Golden a été condamné à 97 mois (environ 8 ans) de prison pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
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Le stratagème impliquait trois sociétés de cryptomonnaies frauduleuses : EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.
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Les investisseurs ont été escroqués de plus de 40 millions de dollars.
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L'opération s'est déroulée entre avril et août 2017.
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Golden et ses co-accusés ont tenté d'entraver les enquêtes fédérales.
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Golden a été condamné à confisquer environ 2,46 millions de dollars.
Les opérations trompeuses
Entre avril et août 2017, Golden, aux côtés de Gregory Aggesen et Marquis Egerton (également connu sous le nom de Mardy Eger), a faussement présenté leurs entreprises comme des traders internationaux de cryptomonnaies légitimes. Les procureurs ont confirmé que ces entreprises n'offraient aucun service authentique et ne s'engageaient dans aucun trading réel de cryptomonnaies. Les fonds collectés auprès des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les investisseurs précédents, une structure classique de stratagème de Ponzi, ou étaient détournés à des fins personnelles. Peu de temps après avoir collecté d'importants dépôts d'investisseurs, les entreprises se sont effondrées, laissant les victimes avec des pertes financières importantes.
Obstruction et responsabilité
Suite à l'effondrement de leurs entreprises frauduleuses, Golden et ses co-accusés ont activement tenté d'entraver à la fois une enquête de la Federal Trade Commission et une enquête du grand jury fédéral. Ces efforts comprenaient la destruction de preuves et la fourniture de fausses informations aux autorités. L'avocat des États-Unis, Joseph Nocella, a souligné que le stratagème exploitait l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles technologies.
Co-conspirateurs et restitution
Alors que Golden a reçu une peine substantielle, son co-accusé William White a été condamné à 30 mois. Gregory Aggesen et Marquis Egerton attendent actuellement leur sentence. Le ministère de la Justice a exhorté les investisseurs qui ont subi des pertes à la suite de ce stratagème à soumettre des demandes de restitution via le portail dédié du FBI. Cette affaire sert d'avertissement sévère à ceux qui cherchent à exploiter le marché florissant de la cryptomonnaie à des fins illicites, soulignant l'engagement des forces de l'ordre à poursuivre de telles activités frauduleuses.
Sources
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Un escroc de la cryptomonnaie écope de 8 ans pour une fraude de 40 millions de dollars avec EmpowerCoin, ECoinPlus, Jet-Coin, Cointelegraph.
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