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Un homme de Pennsylvanie, Dwayne Golden, a été condamné à 97 mois de prison pour son implication dans une escroquerie de type Ponzi de 40 millions de dollars en cryptomonnaie. Opérant entre avril et août 2017, Golden et ses co-conspirateurs ont fraudé des investisseurs par le biais de sociétés d'actifs numériques frauduleuses, promettant des rendements élevés qui ne se sont jamais matérialisés. Le ministère de la Justice des États-Unis poursuit son application agressive de la loi contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies.
Cerveau derrière la fraude crypto de plusieurs millions de dollars
Dwayne Golden, 57 ans, a été condamné à 97 mois (plus de 8 ans) de prison par le juge de district américain William F. Kuntz II au tribunal fédéral de Brooklyn le 27 juin. Golden avait précédemment plaidé coupable en septembre 2024 de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent. Il a également été condamné à confisquer 2,46 millions de dollars, d'autres détails sur la restitution étant en attente.
Les opérations trompeuses
Golden, aux côtés de ses co-accusés Gregory Aggesen, Marquis Egerton (également connu sous le nom de « Mardy Eger ») et William White, a dirigé trois sociétés d'actifs numériques frauduleuses :
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EmpowerCoin
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ECoinPlus
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Jet-Coin
Ces entités ont attiré des investisseurs avec des promesses de rendements garantis provenant du trading de cryptomonnaies à l'étranger. Cependant, les procureurs ont révélé que les opérations étaient des schémas de Ponzi classiques, utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens ou pour enrichir les auteurs. Le stratagème a brusquement pris fin entre avril et août 2017, laissant les investisseurs avec des pertes importantes alors que les opérateurs disparaissaient avec les fonds.
Obstruction et responsabilité
Au-delà de la fraude initiale, Golden et ses associés ont activement tenté d'entraver les enquêtes fédérales. Ils ont détruit des preuves et fourni de fausses informations aux autorités. Plus précisément, entre 2017 et 2022, Golden, Aggesen et White ont conspiré pour faire obstruction à une enquête de la Federal Trade Commission et à une enquête du grand jury fédéral. William White, agissant au nom d'Aggesen, aurait fourni des déclarations trompeuses en réponse à des assignations officielles.
Points clés à retenir
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Dwayne Golden a été condamné à 97 mois de prison pour son rôle dans une escroquerie de type Ponzi de 40 millions de dollars en cryptomonnaie.
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Le stratagème impliquait trois sociétés frauduleuses : EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.
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Golden et ses co-conspirateurs ont également tenté d'entraver les enquêtes fédérales.
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Le co-accusé William White a été condamné à 30 mois, tandis que Gregory Aggesen et Marquis Egerton attendent leur sentence.
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Le DOJ intensifie ses efforts contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies, avec plusieurs actions d'application récentes.
Application continue et récupération des victimes
La condamnation de Golden fait partie d'une répression plus large du DOJ contre les crimes liés aux cryptomonnaies. Rien qu'en juin, l'agence a pris des mesures importantes, notamment :
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Saisie de plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries de type « pig butchering ».
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Dépôt d'une action en confiscation pour saisir plus de 7,7 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des agents nord-coréens.
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Accusation d'un ressortissant russe et fondateur d'une société de paiement crypto pour avoir opéré un stratagème de blanchiment d'argent de 500 millions de dollars.
Les responsables américains ont réitéré leur engagement à une application agressive, visant à démanteler les opérations frauduleuses et à récupérer les actifs volés pour les victimes grâce à la coopération internationale et aux techniques avancées de traçage de la blockchain. Les victimes du stratagème sont encouragées à soumettre des demandes de restitution au FBI.
Sources
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Le DOJ condamne un escroc crypto à 97 mois de prison pour une escroquerie de type Ponzi de 40 millions de dollars, Crypto News.
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Un homme de Pennsylvanie condamné à 8 ans pour une escroquerie de type Ponzi de 40 millions de dollars en cryptomonnaie, Cryptodnes.bg.
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