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Michael Zidell, victime d'une escroquerie romantique crypto sophistiquée, a étendu sa bataille juridique au-delà de Citibank, en déposant de nouvelles plaintes contre East West Bank et Cathay Bank. Zidell allègue que ces institutions ont fermé les yeux sur des transactions suspectes totalisant plus de 20 millions de dollars, qu'il a perdus dans un système d'investissement NFT. Il affirme que les banques sont responsables de négligence et de complicité dans la fraude.
L'escroquerie romantique crypto se dévoile
Le calvaire de Michael Zidell a commencé au début de 2023 lorsqu'il a été contacté sur Facebook par une personne nommée "Carolyn Parker", qui prétendait être une chef d'entreprise prospère. Une relation amoureuse s'est développée, et Parker aurait convaincu Zidell d'investir dans des jetons non fongibles (NFT), le dirigeant vers une plateforme de trading spécifique. Pendant plusieurs mois, Zidell a effectué 43 virements, totalisant plus de 20 millions de dollars, vers divers comptes bancaires fournis par la plateforme. La plateforme affirmait qu'elle avait besoin de traiter les fonds par le biais de plusieurs banques en raison des volumes élevés de dépôts des clients. En avril 2023, le site web de la plateforme a disparu, ainsi que les investissements de Zidell.
Les banques accusées de négligence et de complicité de fraude
Les poursuites de Zidell contre Citibank, East West Bank et Cathay Bank les accusent de ne pas avoir détecté et agi face à de nombreux signaux d'alarme. Il affirme :
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Citibank : A ignoré une activité suspecte dans 12 virements totalisant environ 4 millions de dollars.
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East West Bank : A reçu près de 7 millions de dollars répartis sur 18 virements vers le compte des escrocs présumés.
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Cathay Bank : A reçu plus de 9,7 millions de dollars répartis sur 13 virements vers un compte prétendument contrôlé par les escrocs.
Les poursuites soutiennent que les banques avaient le devoir de surveiller les transactions suspectes et que les montants importants et ronds des fonds transférés auraient dû déclencher des enquêtes. Zidell cherche à tenir les banques responsables de négligence et en tant que "complices" de fraude en valeurs mobilières.
Allégations de maltraitance envers les personnes âgées ajoutées
Dans ses poursuites contre East West Bank et Cathay Bank, Zidell a également inclus une accusation de "complicité de maltraitance envers les personnes âgées". Bien que son âge ne soit pas précisé dans la plainte, la loi californienne définit une personne âgée comme une personne de 65 ans ou plus. Cette allégation particulière n'a pas été faite dans la plainte initiale contre Citibank. Zidell demande des dommages-intérêts compensatoires, des frais juridiques et des intérêts par le biais d'un procès devant jury.
Principaux points à retenir
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Michael Zidell, victime d'une escroquerie romantique crypto de 20 millions de dollars, a poursuivi Citibank, East West Bank et Cathay Bank.
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Il allègue que les banques ont été négligentes en ne parvenant pas à identifier et à prévenir les transactions suspectes liées à l'escroquerie.
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L'escroquerie impliquait une prétendue relation amoureuse menant à des investissements dans des NFT inexistants.
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Zidell demande des dommages-intérêts compensatoires et a également accusé East West Bank et Cathay Bank de complicité de maltraitance envers les personnes âgées.
Sources
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La victime d'une escroquerie crypto implique 2 autres banques dans une poursuite pour fraude de 20 millions de dollars, Cointelegraph.
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