Les investisseurs de Phoenix FIRE ont déposé une plainte alléguant une escroquerie de sortie après que Daniel Ianello a pris le contrôle du projet crypto The Phoenix. Ianello, l'accusé, a déposé une requête en rejet de l'affaire, invoquant un manque de compétence personnelle dans le Tennessee et niant la vente de titres. La plainte met en évidence les défis constants des escroqueries dans l'espace des cryptomonnaies.
Allégations d'une escroquerie de sortie
Les investisseurs du projet crypto The Phoenix accusent Daniel Ianello d'avoir orchestré une escroquerie de sortie. Les allégations affirment qu'après avoir acquis Phoenix Community Capital en octobre 2022, Ianello a rapidement fermé ses contrats intelligents. Suite à cela, il aurait déplacé des centaines de milliers de dollars de fonds d'investisseurs, supprimé des publications Discord, supprimé les versions antérieures du site Web de The Phoenix et annoncé que les contrats intelligents ne seraient pas restaurés.
La défense d'Ianello et la requête en rejet
Daniel Ianello a déposé une requête en rejet de la plainte, présentant plusieurs arguments :
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Manque de compétence personnelle : Ianello affirme qu'il est un résident du Michigan et n'a aucun contact intentionnel avec le Tennessee, où la plainte a été déposée.
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Aucun titre vendu : Il soutient qu'il n'a jamais vendu de titres, car il n'a acquis les actifs de la société qu'après les ventes présumées.
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Aucune déclaration sur les investissements : Ianello affirme qu'il n'a fait aucune déclaration relative aux investissements proposés.
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Erreur d'identification : Il accuse les plaignants de l'associer injustement à The Phoenix et à ses fondateurs originaux.
Les promesses du projet Phoenix
Avant l'escroquerie de sortie présumée, le projet Phoenix avait fait des promesses ambitieuses à ses investisseurs :
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Grand pool de capital : Il a exploité un "grand pool de capital d'actifs communautaires" pour accéder à des opportunités d'investissement généralement inaccessibles aux investisseurs particuliers.
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Distribution des bénéfices : Les rendements de ces investissements étaient promis d'être distribués aux détenteurs de jetons via un mécanisme de libération des bénéfices.
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Programme d'incubation interne : Le projet se vantait également d'un programme d'incubation interne conçu pour financer, créer et gérer de nouveaux projets, ce qui conduirait prétendument à un "partage des bénéfices à pourcentage élevé avec la communauté."
Principaux points à retenir
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Daniel Ianello est accusé d'une escroquerie de sortie impliquant le projet crypto The Phoenix.
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Ianello cherche à faire rejeter la plainte, invoquant un manque de compétence et niant les ventes de titres.
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Le projet Phoenix avait promis des rendements importants et un programme d'incubation aux investisseurs.
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Cette affaire souligne le problème persistant des escroqueries au sein de l'industrie des cryptomonnaies.
Le contexte plus large des escroqueries crypto
Cet incident fait partie d'une tendance plus large d'escroqueries aux cryptomonnaies. Des rapports récents indiquent une augmentation significative des pertes dues aux piratages, aux exploits et aux escroqueries crypto. Par exemple, une société de sécurité blockchain a signalé 2,47 milliards de dollars de pertes au cours du premier semestre 2025 seulement. La prévalence continue de tels stratagèmes souligne la nécessité d'une vigilance accrue et d'une surveillance réglementaire dans l'espace des actifs numériques.
Sources
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Les investisseurs de FIRE allèguent une prise de fonds, le propriétaire demande le rejet de l'affaire, Cointelegraph.
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