Deux hommes, Ramondip Bedi et Patrick Mavanga, ont été condamnés à une peine cumulée de 12 ans de prison au Royaume-Uni pour avoir orchestré une fraude sophistiquée à l'investissement en cryptomonnaies par démarchage téléphonique. L'escroquerie a dépouillé au moins 65 investisseurs de plus de 2 millions de dollars, profitant de leur manque de connaissances en matière de crypto avec des promesses de rendements élevés.
Le stratagème trompeur dévoilé
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Période d'opération : Les activités frauduleuses se sont déroulées de février 2017 à juin 2019.
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Mode opératoire : Bedi et Mavanga ont démarché par téléphone des victimes potentielles, les dirigeant vers des sites Web d'apparence professionnelle qui offraient de faux investissements en cryptomonnaies avec des promesses alléchantes, mais fausses, de rendements élevés.
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Nombre de victimes et pertes : Au moins 65 investisseurs ont été escroqués d'environ 1,54 million de livres sterling (plus de 2 millions de dollars).
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Sociétés écrans : Les fonds illicites ont été acheminés par le biais de sociétés exploitées par le duo, notamment Astaria Group LLP, CCX Capital et des clones non autorisés d'entreprises légitimes telles que Ian Buckley Financial Services et Capital Partners Group.
Condamnation et accusations
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Ramondip Bedi (35 ans) : Condamné à cinq ans et quatre mois.
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Plaidoyer de culpabilité pour : Complot en vue de frauder, blanchiment d'argent et complot en vue de violer les lois britanniques sur les services financiers.
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Patrick Mavanga (40 ans) : Condamné à six ans et six mois.
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Plaidoyer de culpabilité pour : Complot en vue de frauder et complot en vue de violer les lois financières.
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A avoué : La possession de faux documents d'identification avec une intention inappropriée.
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Reconnu coupable par le jury de : Entrave au cours de la justice pour avoir supprimé des enregistrements d'appels téléphoniques après l'arrestation de Bedi.
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Le juge Griffiths de la Southwark Crown Court a fait remarquer que Bedi et Mavanga étaient des « acteurs principaux d'un complot par lequel les victimes de la fraude étaient persuadées d'investir dans des services de conseil en cryptomonnaies » et qu'ils « ont conspiré pour contourner le système réglementaire. »
Impact sur les victimes et réponse réglementaire
L'escroquerie a eu un impact dévastateur sur ses victimes, dont beaucoup étaient des investisseurs particuliers ayant une expérience limitée des cryptomonnaies. Certaines victimes ont signalé des pertes financières importantes, notamment leurs économies de toute une vie, et ont même développé des problèmes de santé mentale à la suite de la fraude.
Steve Smart, le directeur exécutif conjoint de l'application de la loi et de la surveillance des marchés de la FCA, a souligné la gravité du crime, déclarant que le duo « a impitoyablement escroqué des dizaines de victimes innocentes, et il est juste qu'ils aient reçu ces peines de prison. » La FCA continue de poursuivre les criminels impliqués dans la fraude aux cryptomonnaies, dans le but de dissuader des activités similaires et de protéger les investisseurs.
Sources
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Un tribunal du Royaume-Uni condamne deux hommes à la prison pour une fraude à l'investissement en crypto de 2 millions de dollars, Cryptopolitan.
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