La Nouvelle-Zélande adopte une position ferme contre la criminalité financière en mettant en œuvre une interdiction complète des distributeurs automatiques de cryptomonnaies et en plafonnant les transferts de fonds internationaux à 5 000 $. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une réforme plus large de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et le financement du terrorisme (LFT), visant à perturber les activités illicites, en particulier celles liées à la vente de drogues et aux escroqueries.
La décision audacieuse de la Nouvelle-Zélande contre la criminalité financière
La ministre associée de la Justice, Nicole McKee, a annoncé la refonte importante du régime LCB/LFT de la Nouvelle-Zélande. Le cœur de ces réformes comprend une interdiction complète des distributeurs automatiques de cryptomonnaies et l'introduction d'une limite de 5 000 $ sur les transferts de fonds internationaux. Ces mesures sont conçues pour combler les lacunes exploitées par les criminels pour convertir des fonds illicites en cryptomonnaies, qui peuvent ensuite être transférés anonymement ou à l'étranger.
Pourquoi l'interdiction des distributeurs automatiques de cryptomonnaies ?
Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies ont été identifiés comme un mécanisme clé pour le blanchiment d'argent, permettant aux criminels de convertir rapidement en actifs numériques l'argent provenant d'activités illégales, telles que la vente de drogues. Un rapport d'avril du Groupe consultatif ministériel sur la criminalité transnationale, grave et organisée a souligné que ces distributeurs automatiques permettent aux criminels d'"acheter des cryptomonnaies et de transférer ces cryptomonnaies en quelques minutes à des criminels à l'étranger pour financer des importations de drogues ou effectuer des paiements associés à des escroqueries".
-
Perturber les flux illicites : L'interdiction vise à perturber une méthode courante utilisée par les criminels pour masquer les pistes de l'argent et faciliter les transactions transfrontalières.
-
Prévenir les transferts anonymes : En éliminant ces machines, le gouvernement cherche à empêcher le transfert anonyme de fonds illicites.
-
Soutien de l'industrie : Malgré l'interdiction, les chefs de file de l'industrie, tels que Janine Grainger, cofondatrice d'Easy Crypto, ont largement salué cette initiative, la considérant comme une étape nécessaire pour légitimer le secteur et améliorer la sécurité des clients.
Plafonnement des transferts de fonds internationaux
En plus de l'interdiction des distributeurs automatiques, une nouvelle limite supérieure de 5 000 $ sera imposée aux transferts de fonds internationaux. Cette mesure cible directement la capacité des organisations criminelles à transférer d'importantes sommes d'argent à l'étranger, tout en permettant les transferts légitimes par le biais des canaux bancaires électroniques.
Pouvoirs de contrôle renforcés
Les réformes accorderont également à la Financial Intelligence Unit (FIU) des pouvoirs élargis pour recueillir des données financières plus larges sur les personnes d'intérêt. Cela comprend la possibilité d'exiger des informations continues des banques et autres entités déclarantes concernant les activités suspectes, ce qui permettra de développer plus efficacement le renseignement financier afin de traduire les criminels en justice.
Une tendance mondiale
La répression de la Nouvelle-Zélande contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies s'inscrit dans une tendance mondiale croissante. D'autres juridictions, notamment l'Australie et Spokane, Washington, ont mis en œuvre des réglementations strictes similaires ou des interdictions pures et simples des distributeurs automatiques de cryptomonnaies afin d'atténuer les risques de fraude et de blanchiment d'argent. Cet effort international coordonné souligne une attention réglementaire accrue sur l'infrastructure des actifs numériques qui facilite les transferts de fonds anonymes ou rapides.
Sources
-
La Nouvelle-Zélande interdit les distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour freiner le blanchiment d'argent, Cointelegraph.
Cet article a été créé avec le soutien d'une technologie alimentée par l'IA, en s'appuyant sur plusieurs sources réputées. Le contenu final a été soigneusement examiné et édité par l'équipe éditoriale de BlockzHub afin de garantir précision, clarté et cohérence. Les sources d'information originales sont créditées lorsque cela est approprié et requis. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions officielles de BlockzHub. Cet article est uniquement destiné à des fins informatives et ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou professionnel. Investir comporte des risques, et il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.