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La dernière analyse d'Elliptic montre que les swaps inter-chaînes ont canalisé 21,8 milliards de dollars de cryptomonnaies illicites ou à haut risque au cours des deux dernières années, soit un bond de 211 % par rapport aux 7 milliards de dollars de 2023. La sophistication croissante du chain-hopping à travers les ponts, les DEX et les services de swap de pièces révèle comment les criminels exploitent un écosystème multichaîne pour blanchir des fonds.
Principaux points à retenir
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Les swaps inter-chaînes ont déplacé 21,8 milliards de dollars de fonds illicites ou à haut risque, soit une augmentation de 211 % depuis 2023.
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Les activités liées à la Corée du Nord représentent environ 12 % de ces flux.
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Les techniques structurées et multi-hop de chain-hopping divisent et déplacent les actifs à travers plusieurs blockchains.
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Les DEX, les ponts et les services de swap de pièces constituent l'infrastructure de blanchiment de base.
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Les outils d'analyse de la blockchain s'adaptent avec un traçage inter-chaînes automatisé.
Évolution du blanchiment inter-chaînes
Il y a dix ans, le blanchiment impliquait principalement des mixeurs et des transactions DEX à chaîne unique sur Bitcoin ou Ethereum. L'environnement multichaîne actuel a multiplié les possibilités d'obscurcissement :
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Chain-Hopping structuré : Diviser de grosses sommes et les distribuer simultanément sur plusieurs réseaux.
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Chain-Hopping multi-hop : Déplacer à plusieurs reprises des actifs d'une blockchain à une autre pour rompre les pistes de transaction.
Les deux techniques entraînent des frais élevés de par leur conception, ce qui dissuade les utilisateurs occasionnels et entrave les enquêteurs.
Les ponts comme autoroutes de blanchiment
Les ponts blockchain servent désormais de super-autoroutes de blanchiment :
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Les transactions de pont ordinaires reflètent les transactions inter-chaînes légitimes, dissimulant les schémas illicites.
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Les opérations à enjeux élevés, telles qu'un piratage de 75 millions de dollars lié à la Corée du Nord, ont utilisé cinq ponts en succession rapide (Bitcoin → Ethereum → Arbitrum → Base → Tron).
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Même les fraudes plus modestes, comme une escroquerie britannique de 200 000 £, utilisent le chain-hopping à travers 90 actifs pour financer les jeux d'argent en ligne.
Points d'entrée DeFi
Les échanges décentralisés (DEX) restent des points d'entrée essentiels dans les cycles de blanchiment :
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Les jetons à faible liquidité sur les plateformes DeFi sont échangés contre des stablecoins (USDT, USDC) sans obstacles KYC.
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Les attaquants exploitent les agrégateurs DEX et les AMM pour acheminer les transactions via des paires obscures, réduisant ainsi le slippage et évitant les alarmes de lutte contre le blanchiment d'argent.
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L'exploit Cetus de mai 2025 a vu 200 millions de dollars drainés et acheminés via des swaps USDT → USDC, puis pontés vers Ethereum et convertis en ETH pour éviter le gel par les émetteurs de stablecoins.
Services clandestins de swap de pièces
Les plateformes de swap de pièces fonctionnent comme des bureaux de change opaques :
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Pas d'enregistrement ni de contrôle AML ; populaires sur les forums du darknet et les chaînes Telegram.
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Beaucoup annoncent l'acceptation de « BTC sale » et promettent de ne pas coopérer avec les forces de l'ordre.
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Environ 25 % des flux transitant par ces services financent les jeux d'argent en ligne sans licence, les escroqueries à l'abattage de porcs et le trafic de stupéfiants.
Lutter avec l'analyse de la blockchain
Malgré la complexité croissante, les entreprises d'analyse améliorent la visibilité inter-chaînes :
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Les outils de traçage automatisés (Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline, TRM Forensics) cartographient les flux multi-chaînes en quelques minutes.
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Les émetteurs centralisés de stablecoins conservent les pouvoirs de gel pour les actifs signalés.
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Les analystes peuvent désormais reconstituer des séquences de blanchiment à cinq sauts en quelques clics, ce qui réduit considérablement la charge de travail des enquêteurs.
Le jeu du chat et de la souris entre les criminels et la technologie de conformité s'intensifie, mais l'infrastructure de suivi des cryptomonnaies illicites progresse régulièrement.
Sources
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Crosschain swaps move $21B in illicit funds, up 200% in two years: Elliptic — TradingView News, TradingView.
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