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La DEA et le FBI ont saisi plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaies directement liées au cartel de Sinaloa lors d'une opération à Miami le 16 juillet 2025. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un effort national plus large de lutte contre la drogue qui a permis de retirer des millions de pilules de fentanyl et d'intercepter des milliers de kilos de méthamphétamine et de cocaïne depuis janvier.
Principaux points à retenir
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Plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaies liées au cartel de Sinaloa ont été confisqués à Miami.
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Les raids nationaux ont permis de saisir 44 millions de pilules de fentanyl, 2 041 kg de poudre de fentanyl, 29 483 kg de méthamphétamine et 91 390 kg de cocaïne.
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Les réseaux criminels utilisent de plus en plus des mixeurs et des échanges inter-chaînes pour blanchir des fonds cryptographiques illicites.
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Les agences fédérales intensifient l'analyse et la collaboration pour démanteler les finances des cartels.
Répression nationale contre la drogue
Les autorités fédérales ont mené plusieurs raids à travers :
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État |
Saisie notable |
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Caroline du Sud |
70 kg de fentanyl, 20 kg de méthamphétamine, 1 arme à feu, 1 arrestation |
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Californie |
Plus de 108 kg de méthamphétamine cristallisée, raid sur un laboratoire de méthamphétamine liquide de 572 litres |
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Texas |
771 kg de méthamphétamine cachés dans des véhicules (valeur d'environ 15 millions de dollars) |
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Géorgie |
Plus de 317 kg de méthamphétamine dissimulés dans une cargaison de concombres |
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Floride (Miami) |
Saisie de 10 millions de dollars en cryptomonnaies, liée au cartel de Sinaloa |
Depuis janvier 2025, le ministère de la Justice signale le retrait de :
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44 millions de pilules de fentanyl
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2 041 kg de poudre de fentanyl
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Près de 29 483 kg de méthamphétamine
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Plus de 91 390 kg de cocaïne
Saisie de cryptomonnaies à Miami
À la mi-juillet, des agents de la DEA et du FBI ont ciblé un entrepôt de stockage d'actifs à Miami. Des portefeuilles numériques, des appareils matériels et des clés privées associés à des agents du cartel ont été saisis, pour un total de plus de 10 millions de dollars en Bitcoin, Ethereum et stablecoins. L'administrateur par intérim de la DEA, Robert Murphy, a déclaré : « La DEA frappe les cartels là où ça fait mal : arrestations, saisies, pression incessante. »
Utilisation des monnaies numériques par le cartel
Le cartel de Sinaloa utilise la cryptomonnaie pour masquer les pistes de l'argent et transférer des fonds à travers les frontières. Les analystes soulignent les tactiques courantes :
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Services de mixage pour mélanger les fonds illicites avec les transactions légitimes.
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Échanges inter-chaînes pour transférer de la valeur entre les blockchains et masquer les origines.
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Conversion via des échanges décentralisés utilisant des jetons axés sur la confidentialité.
La société d'analyse de la blockchain Elliptic estime que les échanges inter-chaînes illicites ont grimpé à 21,8 milliards de dollars en 2025, contre 7 milliards de dollars en 2023, dont environ 12 % sont liés à des acteurs nord-coréens.
Stratégies d'application de la loi
Pour contrer l'évolution des méthodes de blanchiment, les agences :
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Développent les capacités d'analyse de la blockchain.
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S'associent à des institutions financières pour la surveillance des transactions en temps réel.
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Forment des équipes spécialisées dans la criminalistique cryptographique et le traçage des portefeuilles.
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Renforcent la coopération internationale pour geler les avoirs à l'étranger.
Ces tactiques visent à couper les sources de financement des cartels transnationaux et à garantir la responsabilisation. Le récent coup de filet à Miami souligne l'engagement des forces de l'ordre américaines à s'adapter aux entreprises criminelles de l'ère numérique.
Sources
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La DEA et le FBI saisissent 10 millions de dollars de cryptomonnaies liées au cartel de Sinaloa lors d'un raid à Miami, Cointelegraph.
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La DEA et le FBI démantèlent le cartel de Sinaloa et saisissent 10 millions de dollars de cryptomonnaies, Coinspeaker.
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Le FBI et la DEA saisissent 10 millions de dollars de cryptomonnaies au cartel de Sinaloa, AInvest.
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La DEA et le FBI démantèlent le cartel de Sinaloa et confisquent 10 millions de dollars de cryptomonnaies, Crypto Adventure.
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