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Tether, une plateforme blockchain de premier plan, a collaboré avec les autorités américaines pour geler environ 1,6 million de dollars en USDT. Ces fonds ont été identifiés comme étant liés à un réseau basé à Gaza impliqué dans le financement du terrorisme, spécifiquement par le biais d'entités nommées Buy Cash Money et Money Transfer Company.
Points clés
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Tether a aidé les autorités américaines à geler 1,6 million de dollars en USDT liés à un réseau terroriste de Gaza.
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Les fonds gelés faisaient partie d'une affaire de confiscation civile plus large impliquant environ 2 millions de dollars d'actifs numériques.
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Cette action souligne la coopération continue de Tether avec les forces de l'ordre mondiales pour lutter contre la criminalité financière.
Collaboration avec les autorités américaines
L'opération s'inscrivait dans le cadre d'une affaire de confiscation civile initiée par le ministère de la Justice américain, ciblant environ 2 millions de dollars d'actifs numériques soupçonnés de soutenir des groupes terroristes. Les forces de l'ordre ont détecté les portefeuilles suspects sur le marché secondaire. Tether a ensuite gelé les USDT avant de les réémettre pour faciliter les efforts de récupération.
Partenariats mondiaux de Tether avec les forces de l'ordre
Cette action récente s'inscrit dans un schéma plus large de coopération entre Tether et les forces de l'ordre mondiales. Au cours de la dernière année, Tether a joué un rôle déterminant dans plusieurs enquêtes. Plus tôt ce mois-ci, les autorités brésiliennes ont reconnu le rôle de Tether dans le blocage de 32 millions de R$ (environ 6,2 millions de dollars) liés à un stratagème de blanchiment d'argent transfrontalier. En mars, Tether a facilité le Secret Service américain dans le gel de 23 millions de dollars liés à des transactions sur la bourse sanctionnée Garantex, et 9 millions de dollars supplémentaires associés au piratage de Bybit. Le ministère de la Justice a également reconnu l'aide de Tether dans la saisie d'environ 225 millions de dollars en USDT en juin.
Impact et engagement envers la transparence
À ce jour, Tether a gelé plus de 5 000 portefeuilles et soutenu plus de 2 800 affaires de forces de l'ordre américaines. L'entreprise a gelé plus de 2,9 milliards de dollars en USDT liés à des activités illicites et a travaillé avec plus de 275 agences dans 59 pays. Tether maintient une politique stricte de gel de portefeuilles alignée sur les listes de sanctions américaines, telles que l'OFAC, et d'autres réglementations internationales, dans le but d'intercepter les fonds associés à des individus sanctionnés ou à des réseaux criminels.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a souligné l'engagement de la plateforme, déclarant : « La force de Tether réside dans la transparence de la technologie blockchain et notre capacité à agir de manière décisive lorsque des abus sont détectés. Contrairement aux systèmes financiers traditionnels, où les flux illicites passent souvent inaperçus, l'USDT est traçable, transparent et responsable. » Il a ajouté : « Nous restons pleinement engagés à continuer à travailler avec les forces de l'ordre du monde entier pour perturber la criminalité financière. »
L'engagement proactif de Tether démontre comment les blockchains publiques peuvent être utilisées pour suivre et arrêter les flux financiers illicites, renforçant ainsi son rôle dans la lutte contre la criminalité financière.
Sources
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Tether aide les États-Unis à geler 1,6 million de dollars liés à un réseau terroriste de Gaza, The Crypto Times.
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