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Rowland Marcus Andrade, le fondateur d'AML Bitcoin, a été condamné à sept ans de prison fédérale pour avoir orchestré un stratagème de fraude et de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars. Andrade a escroqué les investisseurs d'environ 10 millions de dollars par le biais d'un projet de cryptomonnaie qui promettait l'innovation mais a livré la tromperie.
Points clés à retenir
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Le fondateur d'AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, condamné à sept ans pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
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Andrade a trompé les investisseurs avec de fausses déclarations, y compris un partenariat falsifié avec le canal de Panama.
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Plus de 2 millions de dollars de fonds d'investisseurs ont été utilisés pour des luxes personnels.
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Une audience de restitution et de confiscation est prévue pour le 16 septembre 2025.
Promesses trompeuses et dépenses somptueuses
Les procureurs ont révélé qu'entre 2014 et 2019, Andrade et sa société ont trompé les investisseurs en faisant de nombreuses fausses déclarations concernant les capacités d'AML Bitcoin, son calendrier de lancement et ses perspectives commerciales. Celles-ci incluaient la fabrication d'un partenariat avec l'Autorité du canal de Panama, suggérant que la cryptomonnaie serait acceptée pour les transactions du canal.
« Le défendeur a fait une fausse déclaration après l'autre concernant une offre de cryptomonnaie sophistiquée pour créer l'illusion d'une entreprise légitime », a déclaré le procureur des États-Unis, Craig H. Missakian. « Il a exploité de nombreux investisseurs qui lui ont fait confiance, ne sachant pas que leur argent durement gagné finançait en fait son style de vie somptueux. »
Les enquêteurs ont découvert qu'Andrade avait blanchi et dépensé plus de 2 millions de dollars des fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles, y compris l'achat de deux propriétés au Texas et de deux véhicules de luxe.
Condamnation et procédures futures
La peine de prison de sept ans d'Andrade, qui débute le 31 octobre 2025, sera suivie de trois ans de libération surveillée. Le juge de district en chef des États-Unis, Richard Seeborg, a également ordonné à Andrade de confisquer tous les gains mal acquis.
Une audience de restitution et de confiscation est prévue pour le 16 septembre 2025, afin de déterminer le montant exact qu'Andrade doit rembourser à ses victimes. Le FBI et l'IRS-CI ont joué un rôle déterminant dans l'enquête et les poursuites de l'affaire.
Sources
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Le fondateur d'AML Bitcoin condamné à 7 ans pour fraude et blanchiment d'argent, Cryptonews.
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L'escroc crypto derrière AML Bitcoin écope de 7 ans pour un stratagème de fraude de 10 millions de dollars, Crypto News Australia.
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Le fondateur d'AML Bitcoin condamné à sept ans pour une fraude de 10 millions de dollars, Coinpedia.
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Un juge fédéral californien envoie le PDG d'une cryptomonnaie en prison dans une affaire de fraude de plusieurs millions de dollars, NewsBreak: Local News & Alerts.
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Le fondateur d'AML Bitcoin écope de 7 ans de prison pour un stratagème de fraude de 10 millions de dollars, San Jose Inside.
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