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Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, les fondateurs de l'opération de minage de crypto HashFlare, ont été condamnés à une peine équivalente au temps déjà purgé par un tribunal fédéral de Seattle pour leur implication dans une pyramide de Ponzi de 577 millions de dollars. Le duo, qui était en détention aux États-Unis depuis 16 mois, devra également payer une amende de 25 000 dollars chacun et effectuer 360 heures de travaux d'intérêt général. Le ministère de la Justice envisage de faire appel, les procureurs ayant requis une peine de 10 ans de prison.
Points clés à retenir
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Les fondateurs de HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont été condamnés à une peine équivalente au temps déjà purgé pour une pyramide de Ponzi de 577 millions de dollars en cryptomonnaie.
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Ils ont été condamnés à payer une amende de 25 000 dollars chacun et à effectuer 360 heures de travaux d'intérêt général.
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Le ministère de la Justice envisage de faire appel de la peine jugée clémente.
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Le stratagème a escroqué environ 440 000 clients.
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Les fondateurs ont été arrêtés en Estonie en novembre 2022 et extradés vers les États-Unis en mai 2024.
La pyramide de Ponzi de HashFlare dévoilée
Les procureurs ont décrit l'opération de HashFlare, qui a fonctionné de 2015 à 2019, comme une « pyramide de Ponzi classique ». La société a généré plus de 577 millions de dollars de ventes en utilisant de faux tableaux de bord pour déformer ses capacités de minage et les rendements pour les investisseurs. Les fonds des nouveaux clients étaient utilisés pour payer les participants précédents, plutôt que de provenir de bénéfices réels de minage. La procureure américaine par intérim, Teal Luthy Miller, a déclaré que les accusés avaient détourné des millions à des fins personnelles, notamment en cryptomonnaie, en biens immobiliers, en voitures de luxe et en voyages en jet privé.
Condamnation et arguments juridiques
Le juge du tribunal fédéral de Seattle, Robert Lasnik, a prononcé la sentence, notant que les accusés avaient passé 16 mois en détention. La défense a fait valoir que les 440 000 clients n'avaient pas subi de pertes significatives, car ils avaient renoncé à plus de 400 millions de dollars d'actifs dans le cadre d'un accord de plaidoyer. De plus, 390 000 clients qui avaient investi 487 millions de dollars dans des contrats de minage auraient retiré 2,3 milliards de dollars, ce qui suggère que certains participants ont vu des retours sur investissement.
Chemin vers la condamnation
Potapenko et Turõgin ont été arrêtés en Estonie en novembre 2022 et ont ensuite été extradés vers les États-Unis en mai 2024. Ils ont plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique en février 2024. Avant leur condamnation, le duo avait reçu une directive du Département de la Sécurité intérieure leur demandant de « s'auto-expulser », ce qui a semé la confusion quant à leur statut juridique. Les fondateurs avaient exprimé à plusieurs reprises le désir de retourner dans leur Estonie natale.
Implications plus larges
L'affaire HashFlare est considérée comme l'une des plus grandes affaires de fraude dans l'histoire du tribunal américain concerné. L'issue a suscité des discussions sur l'adéquation des peines dans les affaires de fraude aux actifs numériques et sur la nécessité de cadres réglementaires plus clairs et de protections accrues pour les investisseurs au sein de l'industrie des cryptomonnaies en évolution.
Sources
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Les fondateurs de HashFlare condamnés à une peine équivalente au temps déjà purgé pour une pyramide de Ponzi en cryptomonnaie, Cointelegraph.
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