Le Vietnam démantèle une vaste escroquerie pyramidale crypto
Les autorités vietnamiennes ont sévi contre ce qui est qualifié de plus grande fraude aux cryptomonnaies du pays à ce jour, arrêtant 20 individus, dont le cerveau présumé d'une escroquerie pyramidale de plusieurs milliards de dollars. L'opération, centrée autour du jeton numérique Paynet Coin (PAYN), a attiré des milliers de victimes avec des promesses de rendements élevés et de bonus de recrutement.
Points clés à retenir
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Vingt arrestations ont été effectuées, y compris celle du chef de file présumé Nguyen Van Ha.
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L'escroquerie aurait escroqué les victimes de milliards de dollars.
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Les autorités ont saisi des actifs d'une valeur de 38 millions de dollars.
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Le stratagème a utilisé des tactiques telles que de fausses allégations d'enregistrement aux États-Unis et des séminaires somptueux pour instaurer la confiance.
L'escroquerie Paynet Coin dévoilée
La police provinciale de Phu Tho, en coordination avec les unités de sécurité nationale, a mené des raids dans plusieurs villes pour démanteler le réseau criminel. L'opération, qui s'est déroulée via des sites web comme FMCPAY.com et AFF2024.com, promettait aux investisseurs des rendements mensuels allant de 5 % à 9 %. Un élément central de l'escroquerie était sa structure de marketing multi-niveaux (MLM), où les participants gagnaient des commissions supplémentaires en recrutant de nouveaux investisseurs. Ce modèle de Ponzi classique garantissait que les fonds des nouveaux participants étaient utilisés pour payer les investisseurs précédents.
Cerveau et tactiques trompeuses
Nguyen Van Ha, 45 ans, est identifié comme le cerveau présumé de cette fraude élaborée. Bien que dépourvu de formation informatique formelle, Ha aurait commandé à des développeurs la création de la blockchain PAYN, d'un système de sécurité sophistiqué et d'un programme de récompenses conçu pour paraître légitime. Le stratagème a en outre trompé les participants en affirmant faussement que PAYN pouvait être utilisé pour réserver des vols et des hôtels et que son échange était enregistré aux États-Unis. Pour renforcer son image, le groupe a organisé des séminaires extravagants dans des lieux cinq étoiles, présentant PAYN comme un investissement sûr et à haut rendement.
Impact financier et actifs saisis
Les autorités estiment que Nguyen Van Ha seul aurait détourné environ 200 millions de dollars. Au moment des arrestations, la plateforme recevait encore activement des fonds d'investisseurs dans des pays tels que l'Inde et les Philippines. Les médias vietnamiens indiquent que les autorités ont saisi et gelé des actifs évalués à environ 38 millions de dollars, y compris de l'argent liquide, des devises étrangères et des biens immobiliers. Les 20 personnes arrêtées font face à des accusations liées à la violation des réglementations MLM et à l'utilisation de réseaux électroniques pour s'approprier des biens en vertu du Code pénal vietnamien.
Implications plus larges
Le démantèlement du système Paynet Coin souligne les efforts croissants du Vietnam pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies. Les experts suggèrent que cette action constitue un puissant moyen de dissuasion contre les futures escroqueries déguisées en investissements légitimes en cryptomonnaies. L'affaire souligne également l'importance cruciale de la diligence raisonnable pour les investisseurs, soulignant la nécessité de vérifier les licences d'échange, la conformité réglementaire et l'utilité tangible des jetons numériques avant d'engager des fonds.
Sources
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Le Vietnam démantèle une escroquerie pyramidale de plusieurs milliards de dollars avec Paynet Coin, 20 arrestations, Cointelegraph.
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La police vietnamienne démantèle une escroquerie de plusieurs milliards de dollars avec Paynet Coin, Coin Insider.
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