Le gendarme financier australien, l'AUSTRAC, a ordonné un audit externe des opérations locales de Binance, citant des préoccupations importantes concernant les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et le financement du terrorisme (CFT) de la bourse de cryptomonnaies. Cette décision souligne la surveillance réglementaire croissante du secteur des actifs numériques.
Points clés à retenir
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L'AUSTRAC ordonne un audit externe des systèmes LBA/CFT de Binance Australie.
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Les préoccupations incluent un roulement élevé du personnel et un manque de supervision adéquate de la direction locale.
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Cela fait suite à des actions réglementaires antérieures contre Binance en Australie.
Les préoccupations réglementaires déclenchent un audit
Le Centre australien de rapports et d'analyses des transactions (AUSTRAC) a annoncé vendredi avoir demandé à Binance Australie de nommer un auditeur indépendant. Cette décision découle de "graves préoccupations" identifiées concernant les systèmes LBA/CFT de la bourse. Le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, a souligné la vulnérabilité croissante des monnaies numériques à l'exploitation criminelle, notant que l'audit fait partie d'un engagement réglementaire plus large avec l'industrie de la cryptographie.
L'AUSTRAC a également exprimé des inquiétudes concernant le roulement élevé du personnel de Binance et un manque perçu de ressources locales suffisantes et de supervision de la haute direction. Ces facteurs, selon le régulateur, soulèvent des questions quant à l'efficacité du cadre de gouvernance LBA et CFT de l'entreprise. "Il s'agit d'une entreprise mondiale opérant au-delà des frontières dans un environnement à haut risque. Nous attendons une identification robuste des clients, une diligence raisonnable et une surveillance efficace des transactions", a déclaré Thomas.
Matt Poblocki, directeur général de Binance Australie et Nouvelle-Zélande, a reconnu la décision de l'AUSTRAC, la qualifiant de "mesure de révision de la supervision" plutôt que d'action coercitive.
Les défis réglementaires passés de Binance en Australie
Ce n'est pas la première fois que Binance fait face à des pressions réglementaires en Australie. Fin 2024, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a engagé des poursuites judiciaires contre Binance Australia Derivatives pour des manquements présumés à la protection des consommateurs. Cette action a fait suite à une perquisition des bureaux de Binance Australie par l'ASIC dans le cadre d'une enquête sur l'activité de produits dérivés australiens de la bourse, désormais défunte, ce qui a conduit à l'annulation de sa licence.
L'annulation de la licence était le résultat de l'examen par l'ASIC de la pratique de Binance Derivatives consistant à fermer des comptes d'utilisateurs, ce qui a été attribué à une mauvaise classification de certains utilisateurs comme "clients de gros".
De plus, en 2023, Binance a suspendu ses services en monnaie fiduciaire en dollars australiens après que son fournisseur de paiement local, Zepto, ait cessé son support. Binance aurait reçu moins d'un jour de préavis avant d'être déconnecté du système bancaire local. Actuellement, les utilisateurs souhaitant retirer des dollars australiens sont invités à utiliser des méthodes alternatives, telles que l'achat du stablecoin USDT pour le transfert ou l'utilisation de services de trading de pair à pair, car l'option directe "Virement bancaire" reste suspendue.
Sources
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