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Les autorités taïwanaises ont inculpé 14 personnes dans ce qui est qualifié de plus vaste stratagème de blanchiment d'argent par cryptomonnaie du pays, escroquant plus de 1 500 victimes d'environ 72 millions de dollars. L'escroquerie sophistiquée impliquait de fausses entreprises de cryptomonnaie qui attiraient les investisseurs avec des promesses de services sous licence.
Points Clés
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Quatorze personnes ont été inculpées pour leurs rôles présumés dans une vaste opération de blanchiment de cryptomonnaie.
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Le stratagème a fait plus de 1 500 victimes, entraînant des pertes de près de 72 millions de dollars.
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L'opération a utilisé de fausses entreprises de cryptomonnaie, "CoinW" et "CoinThink Technology Co., Ltd.", pour tromper les investisseurs.
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Les autorités ont saisi des actifs importants, y compris des fonds, des cryptomonnaies et des véhicules de luxe.
L'escroquerie Dévoilée
Les procureurs ont révélé que les accusés opéraient de fausses entreprises de cryptomonnaie sous les noms de "CoinW" et "CoinThink Technology Co., Ltd." Ces entités prétendaient faussement être agréées par la Commission de surveillance financière de Taïwan, attirant plus de 1 500 victimes. Les investisseurs ont été persuadés de payer des frais de franchise et de déposer de l'argent liquide dans des machines spécialisées, croyant qu'ils s'engageaient avec des services de cryptomonnaie légitimes.
Blanchiment des Fonds Illicites
Au lieu d'investissements légitimes, l'argent liquide collecté a été converti en devises étrangères, puis utilisé pour acheter de l'USDT (Tether) via une plateforme d'échange locale nommée BiXiang Technology. Ce processus a permis aux auteurs de blanchir les sommes d'argent considérables.
Accusations et Saisies d'Actifs
Les personnes inculpées font face à des accusations incluant la fraude, le crime organisé et le blanchiment d'argent. Les autorités ont procédé à la saisie d'actifs totalisant environ 39,8 millions de dollars en fonds de victimes, 1,8 million de dollars en espèces, 640 000 USDT, des avoirs en Bitcoin et Tron, deux voitures de luxe, et 3,13 millions de dollars en dépôts bancaires. Un recouvrement supplémentaire des gains illégaux est anticipé.
Enquête et Ramifications Légales
L'enquête a débuté en avril avec l'arrestation des 14 suspects. Le chef présumé du réseau, Shi Qiren, risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 25 ans. Bien que Shi ait nié sa culpabilité, certains co-accusés auraient avoué. Fait particulier, même Shi aurait été escroqué de 93 000 dollars par un autre suspect pour un faux certificat anti-blanchiment d'argent.
Contexte Plus Large et Réponse Réglementaire
Cette affaire survient alors que Taïwan renforce ses réglementations en matière de finance numérique. Les derniers mois ont vu une augmentation des incidents de fraude et de blanchiment d'argent liés aux cryptomonnaies. La répression sert d'avertissement sévère que les activités criminelles liées aux cryptomonnaies seront rigoureusement poursuivies et jugées.
Sources
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Fraude Crypto de 72 M$ Choc 1 500 Victimes, 14 Arrêtés, Analytics Insight.
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Les procureurs taïwanais inculpent 14 personnes dans une affaire de blanchiment d'argent de 72 M$ avec 1 500 victimes, Cointelegraph.
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