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Un éminent trader de crypto, connu sous le pseudonyme de « White Whale », a publiquement accusé l'échange de cryptomonnaies MEXC de lui avoir demandé une rencontre en personne en Malaisie pour débloquer environ 3,1 millions de dollars de fonds gelés. Cette demande inhabituelle intervient après que le trader a effectué toutes les procédures standard de connaissance du client (KYC), y compris la vérification faciale et la fourniture de détails personnels.
Points clés à retenir
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Un trader de crypto affirme que MEXC a exigé une rencontre en personne en Malaisie pour débloquer 3,1 millions de dollars.
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Les procédures KYC standard ne nécessitent généralement pas de vérification en personne.
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MEXC a déclaré adhérer aux politiques de gestion des risques et ne pas geler les actifs sans raisons valables.
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Le trader a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour faire pression sur MEXC afin d'obtenir la libération des fonds.
Allégations de demande de KYC en personne
« White Whale » a partagé des captures d'écran de communications, prétendument du responsable mondial du service client de MEXC, invitant le trader en Malaisie pour une « invitation exclusive » et une « communication approfondie avec l'équipe de direction » concernant les actifs gelés. L'échange aurait également fait miroiter la possibilité d'un partenariat et d'avantages commerciaux comme incitations. Cependant, le trader a rejeté l'offre, invoquant des préoccupations de sécurité quant à un voyage dans un pays étranger dans de telles circonstances et critiquant les tactiques coercitives présumées de l'échange.
Réponse de MEXC et campagne du trader
Un porte-parole de MEXC a déclaré à Cointelegraph que l'échange « adhère strictement aux politiques de gestion des risques et ne gèle pas les actifs sans raisons valables ». Le porte-parole a cité des raisons potentielles de gel des actifs, y compris la manipulation des prix, le wash trading et le trading frauduleux, mais n'a pas directement abordé les allégations spécifiques concernant la réunion en Malaisie. Le trader affirme que toutes les autres exigences KYC ont été remplies et que les conditions de service de MEXC n'exigent pas de vérification en personne.
Dans un effort pour obtenir la libération des fonds, « White Whale » a lancé une campagne de pression sur les réseaux sociaux d'une valeur de 2 millions de dollars. Cette initiative implique d'autres traders de crypto qui mintent un jeton non fongible (NFT) gratuit sur le réseau Base et utilisent le hashtag « #FreeTheWhiteWhale » pour taguer MEXC et son directeur des opérations sur les réseaux sociaux. Une récompense de 1 million de dollars USDC est promise aux 20 000 premiers détenteurs de NFT qui participent, sous réserve que MEXC libère les fonds gelés.
Précédent de plaintes d'utilisateurs
Cet incident n'est pas la première fois que des utilisateurs de MEXC signalent des problèmes d'actifs gelés. En mars, l'échange a fait face à des allégations similaires concernant des actifs clients gelés, qu'il a qualifiées de « non fondées ». Un autre utilisateur, Pablo Ruiz, a signalé que plus de 2 millions de dollars en Tether (USDT) avaient été gelés en avril en raison d'un protocole de « contrôle des risques », avec des explications limitées et des réponses automatisées de l'échange, y compris une période d'examen de compte de 365 jours.
Sources
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MEXC demande à un trader de se rendre en Malaisie pour le KYC et récupérer 3,1 millions de dollars, Cointelegraph.
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