Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 19 entités et individus au Myanmar et au Cambodge impliqués dans des stratagèmes massifs de fraude aux cryptomonnaies. Ces opérations, qui ont considérablement augmenté depuis le coup d'État militaire de 2021 au Myanmar, ont escroqué les Américains d'au moins 10 milliards de dollars au cours de la dernière année, marquant une augmentation de 66 % par rapport à l'année précédente.
Points clés à retenir
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Le Trésor américain a sanctionné neuf entités au Myanmar et dix au Cambodge pour avoir orchestré des stratagèmes frauduleux utilisant des cryptomonnaies.
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Ces centres d'escroquerie sont liés à la traite des êtres humains, au travail forcé, à la violence et à la coercition.
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Le montant total des dommages causés par ces stratagèmes dans la région a dépassé 10 milliards de dollars au cours de la dernière année.
Cibles des centres d'escroquerie au Myanmar
Les sanctions visent spécifiquement les opérations à Shwe Kokko, dans l'État Karen, au Myanmar, décrit comme un centre notoire d'escroqueries à l'investissement en monnaie virtuelle. Ces opérations seraient protégées par l'Armée nationale Karen (KNA), un groupe de milice ethnique. L'homme d'affaires chinois She Zhijiang et plusieurs entreprises associées, dont Yatai New City, figurent parmi les personnes sanctionnées. Des victimes ont rapporté avoir été attirées par de fausses offres d'emploi, retenues contre leur gré et forcées à participer à des stratagèmes illégaux sous la menace de violences physiques.
Centres de fraude cambodgiens sanctionnés
Au Cambodge, des sanctions ont été imposées à quatre individus et six organisations opérant à Sihanoukville et Bavet. Ces entités sont accusées de gérer des complexes frauduleux, initialement construits comme des casinos par des investisseurs chinois, qui se sont transformés en centres d'escroqueries à l'investissement crypto. Les opérations illégales auraient impliqué des victimes de la traite des êtres humains qui ont été contraintes de participer à des escroqueries et au blanchiment d'argent sous la menace de violences.
Impact plus large et tactiques de coercition
Les responsables américains ont souligné que l'industrie de la cyber-escroquerie en Asie du Sud-Est ne menace pas seulement la sécurité financière des Américains, mais soumet également des milliers de personnes à l'esclavage moderne. Les réseaux criminels recrutent souvent des travailleurs sous de faux prétextes, utilisant l'asservissement pour dettes, la violence et les menaces de prostitution forcée pour les contraindre à commettre des fraudes en ligne. Les sanctions visent à perturber ces réseaux criminels en coupant leur financement et en freinant leurs opérations à l'échelle industrielle.
Sources
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Le Trésor américain sanctionne les fraudeurs de cryptomonnaies au Myanmar et au Cambodge, ForkLog.
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Le département du Trésor cible les centres d'escroquerie d'Asie du Sud-Est avec des sanctions, CyberScoop.
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Les États-Unis sanctionnent les centres d'escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est, Anadolu Ajansı.
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Les États-Unis sanctionnent des réseaux de cyber-escroquerie d'un milliard de dollars au Myanmar et au Cambodge, Dernières nouvelles d'Azerbaïdjan.
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