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Athena Bitcoin, un important opérateur américain de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, fait face à de graves allégations de la part du procureur général de Washington D.C. L'entreprise est accusée de tirer profit de stratagèmes de fraude, en particulier ceux ciblant les personnes âgées, et de ne pas avoir divulgué des frais de transaction exorbitants. Les enquêtes ont révélé qu'une part significative des fonds traités via les distributeurs automatiques d'Athena dans la capitale nationale était liée à des activités frauduleuses.
Points clés à retenir
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Athena Bitcoin aurait traité un volume élevé de transactions frauduleuses, 93 % des fonds de ses distributeurs automatiques de Washington D.C. étant liés à la fraude au cours des cinq premiers mois d'exploitation.
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Les clients de Washington D.C. auraient été facturés des frais allant jusqu'à 26 %, la majoration étant dissimulée dans le prix du Bitcoin.
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L'entreprise est accusée d'exploiter des adultes vulnérables et de se livrer à des pratiques commerciales trompeuses.
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Athena Bitcoin nie les allégations et affirme disposer de protocoles de sécurité robustes.
Allégations de pratiques frauduleuses
La plainte déposée par le procureur général de Washington D.C., Brian Schwalb, souligne qu'au cours des cinq premiers mois d'exploitation dans la capitale, un pourcentage stupéfiant de 93 % des fonds déposés dans les distributeurs automatiques d'Athena ont été identifiés comme provenant d'une « fraude pure et simple ». Cela survient alors que les Américains ont signalé au FBI 189 millions de dollars de pertes dues à des fraudes liées aux distributeurs automatiques en 2023.
Frais exorbitants et cachés
La poursuite de Schwalb allègue en outre que les clients de Washington D.C. ont été soumis à des frais atteignant jusqu'à 26 %. Cette majoration substantielle aurait été « intégrée au prix sans divulgation au consommateur ». Dans un cas documenté, Athena a vendu du Bitcoin à un prix gonflé de 25,4 %. Alors que le prix du marché était de 59 936 $, le distributeur automatique d'Athena le proposait à 80 315 $. Par conséquent, pour un dépôt de 10 000 $, seulement 7 463 $ ont été transférés au destinataire, Athena conservant 2 537 $. Le procureur a suggéré que ces frais pourraient augmenter proportionnellement à la taille de la transaction du client.
Exploitation d'adultes vulnérables
La poursuite souligne également que les distributeurs automatiques d'Athena affichent des « avertissements verbeux et des clauses de non-responsabilité juridiques complexes » qui, dans les situations où les victimes sont dirigées par des escrocs pour déposer de l'argent, « exacerbent la confusion et la pression ». L'entreprise fait face à des accusations de pratiques commerciales trompeuses et déloyales, ainsi que d'exploitation financière d'adultes vulnérables et de personnes âgées.
La défense d'Athena Bitcoin
Un représentant d'Athena Bitcoin a fermement réfuté les accusations, déclarant que l'entreprise entend se défendre vigoureusement devant les tribunaux. Il a souligné qu'Athena utilise des protocoles de sécurité rigoureux, y compris des avertissements clairs sur les risques et les règles d'utilisation des distributeurs automatiques. « Nos distributeurs automatiques de bitcoins sont équipés de nombreuses protections, allant d'avertissements bien visibles et de limites de transaction quotidiennes à cinq écrans de vérification distincts conçus pour prévenir les transactions forcées et confirmer que le bitcoin est envoyé à un portefeuille appartenant au [client] », a déclaré le représentant.
Paysage des distributeurs automatiques de cryptomonnaies aux États-Unis
Selon Coin ATM Radar, il y a actuellement 507 distributeurs automatiques de cryptomonnaies en activité dans l'État de Washington et un total de 31 019 à travers les États-Unis. Cette affaire survient à un moment où certains pays, comme la Nouvelle-Zélande, envisagent des interdictions pures et simples des distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Sources
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