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La Corée du Sud a signalé un nombre record de transactions de cryptomonnaies suspectes en 2025, les chiffres de janvier à août dépassant déjà les totaux combinés des deux années précédentes. Cette tendance alarmante souligne les préoccupations croissantes concernant les activités illicites dans l'espace des actifs numériques.
Points clés à retenir
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Les autorités sud-coréennes ont signalé 36 684 déclarations de transactions suspectes (DTS) entre janvier et août 2025.
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Ce chiffre dépasse le total combiné des DTS de 2023 (16 076) et 2024 (19 658).
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Les transferts de devises illégaux, connus sous le nom de « hwanchigi », sont le principal moteur de ces activités suspectes.
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Environ 90 % des crimes liés aux cryptomonnaies transmis aux procureurs depuis 2021 sont liés aux stratagèmes « hwanchigi ».
Activité suspecte record
Les données de l'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud et du Service des douanes coréen (KCS) révèlent une augmentation spectaculaire des déclarations de transactions suspectes (DTS) déposées par les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV). Entre janvier et août 2025, un total de 36 684 DTS ont été déposées. Ce nombre éclipse considérablement les 16 076 DTS signalées en 2023 et les 19 658 en 2024, ce qui indique une escalade substantielle des activités cryptographiques illicites.
Les stratagèmes « Hwanchigi » alimentent les flux illicites
Les responsables sud-coréens ont identifié les transferts de devises illégaux, ou « hwanchigi », comme le principal coupable de la flambée des transactions suspectes. Ces stratagèmes impliquent généralement la conversion de produits criminels en cryptomonnaies sur des plateformes offshore, leur acheminement via des bourses nationales, puis leur encaissement en wons sud-coréens. Depuis 2021, le KCS a transmis aux procureurs environ 7,1 milliards de dollars de crimes liés aux cryptomonnaies, dont 6,4 milliards de dollars (environ 90 %) attribués à ces opérations « hwanchigi ».
Un cas notable a impliqué la découverte d'un courtier clandestin accusé d'avoir utilisé le stablecoin Tether (USDT) pour transférer illégalement environ 42 millions de dollars entre la Corée du Sud et la Russie. Cette opération, menée par deux ressortissants russes, a impliqué plus de 6 000 transactions illicites entre janvier 2023 et juillet 2024.
Appels à un renforcement de l'application de la loi
En réponse à ces constatations, le représentant Jin Sung-joon a exhorté les agences gouvernementales, y compris le KCS et la FIU, à renforcer leurs mesures d'application. L'accent est mis sur le suivi efficace des fonds criminels et le blocage des transferts déguisés, avec un appel à des contre-mesures systématiques contre les crimes de change émergents.
Préoccupations réglementaires mondiales
La situation en Corée du Sud reflète un défi mondial plus large pour les régulateurs. Si les monnaies numériques et les stablecoins offrent des solutions de paiement efficaces, ils présentent également de nouvelles voies pour les flux financiers illicites. Les organismes de réglementation internationaux explorent diverses stratégies, telles que le règlement de l'Union européenne sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), qui impose des exigences de licence aux émetteurs de stablecoins et plafonne les volumes de transactions pour garantir la transparence et atténuer les risques associés aux activités illicites transfrontalières.
Sources
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La Corée du Sud signale un nombre record de transactions cryptographiques suspectes en 2025, Cointelegraph.
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La Corée du Sud signale un nombre record de transactions cryptographiques suspectes en 2025, StartupNews.fyi.
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