Police thaïlandaise démantèle un réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies de 15 millions de dollars ciblant des Sud-Coréens

Les autorités thaïlandaises, en collaboration avec la police sud-coréenne, ont réussi à démanteler une entreprise criminelle sophistiquée, la "Lungo Company", responsable d'avoir escroqué plus de 870 victimes sud-coréennes pour un montant estimé à 15 millions de dollars. L'opération, qui a utilisé une approche multi-niveaux impliquant des arnaques sentimentales, des fraudes aux cryptomonnaies et de fausses offres d'indemnisation, met en lumière l'évolution des tactiques des cybercriminels.

Points Clés

• Un réseau de fraude de 25 membres, la "Lungo Company", a été démantelé en Thaïlande.

• Le groupe a escroqué plus de 870 Sud-Coréens pour un montant d'environ 15 millions de dollars.

• L'opération a utilisé de multiples tactiques d'escroquerie, y compris des arnaques sentimentales et des fraudes aux cryptomonnaies.

• Des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent ont été utilisées pour dissimuler les fonds illicites.

Une Opération de Fraude Multi-Facettes

La "Lungo Company" opérait avec une stratégie systématique et multi-niveaux, s'écartant des réseaux criminels précédents qui s'appuyaient généralement sur une seule méthode d'escroquerie. Les activités du groupe se sont étendues de juillet de l'année dernière à juillet de cette année, ciblant les victimes par le biais de divers stratagèmes trompeurs. Ceux-ci comprenaient des arnaques sentimentales, où les auteurs utilisaient des photos volées pour se faire passer pour des partenaires potentiels sur les réseaux sociaux, et des fraudes aux cryptomonnaies, impliquant souvent de fausses plateformes ou la vente d'actifs numériques sans valeur sous le couvert d'une compensation pour des violations de données.

Techniques de Blanchiment Sophistiquées

Les experts en cybercriminalité ont identifié l'opération comme une étude de cas de "blanchiment multi-niveaux". Le groupe a exploité de vastes réseaux de courtiers de gré à gré (OTC), en particulier dans des zones touristiques comme Pattaya, pour faciliter les conversions de cryptomonnaies en monnaie fiduciaire tout en contournant la surveillance bancaire traditionnelle. Des techniques telles que le "chain-hopping" (saut de chaîne) ont probablement été utilisées, impliquant un échange rapide de fonds entre différentes blockchains pour obscurcir les pistes de transaction. Cette méthode, associée à l'utilisation de "bourses parasites" – des opérations de trading non autorisées au sein de bourses réglementées qui permettent aux clients de négocier tout en cachant leur connexion à l'infrastructure sous-jacente – a rendu le traçage des fonds illicites une tâche complexe pour les enquêteurs.

Contrôle Interne Strict et Arrestations

Au sein de l'organisation, un contrôle strict était maintenu sur la vie quotidienne des membres. Les passeports étaient confisqués, l'utilisation des téléphones était restreinte et les membres avaient interdiction de quitter l'établissement. Le groupe organisait également des ateliers et récompensait les meilleurs éléments. La police thaïlandaise, lors d'une opération conjointe avec la police de Séoul, a arrêté plusieurs suspects dans un complexe hôtelier à Pattaya. Le chef de réseau et huit membres clés restent en détention en Thaïlande en attendant leur extradition vers la Corée du Sud, tandis que la plupart de ceux déjà extradés sont en état d'arrestation et font l'objet d'une enquête. Les autorités explorent actuellement les liens potentiels entre le chef de réseau et d'autres groupes de fraude, ainsi que les méthodes utilisées pour obtenir des bases de données et blanchir les profits.

Sources

• La police thaïlandaise démantèle un réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies de 15 millions de dollars ciblant des centaines de Coréens, Decrypt.

• 25 membres d'un réseau de fraude ayant volé 15 millions de dollars arrêtés en Thaïlande, Korea JoongAng Daily.