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Le FTX Recovery Trust a intenté une action en justice pour récupérer plus d'un milliard de dollars de fonds prétendument détournés par l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et acheminés vers la société de minage de crypto-monnaies Genesis Digital Assets (GDA). La plainte, déposée devant le tribunal des faillites du Delaware, accuse GDA et ses cofondateurs d'avoir gonflé la valeur de l'entreprise pour obtenir ces investissements.
Points clés à retenir
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Le FTX Recovery Trust poursuit Genesis Digital Assets (GDA) pour 1,15 milliard de dollars.
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Les fonds auraient été détournés des fonds des clients de FTX par Sam Bankman-Fried.
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La plainte allègue que GDA a artificiellement gonflé sa valeur pour attirer les investissements.
Allégations contre Genesis Digital Assets
La plainte du FTX Recovery Trust détaille comment Sam Bankman-Fried, par l'intermédiaire d'Alameda Research, la société sœur de FTX, aurait dirigé plus de 1,15 milliard de dollars vers GDA. Le trust affirme que Bankman-Fried a fait en sorte qu'Alameda achète des actions de GDA à des prix considérablement gonflés, dépassant 500 millions de dollars pour les actions privilégiées et 550,9 millions de dollars supplémentaires directement aux cofondateurs de GDA, Rashid Makhat et Marco Krohn.
Selon le dépôt, ces transactions faisaient partie de la fraude présumée de Bankman-Fried envers les clients et les créanciers de FTX. Le trust soutient que Bankman-Fried, en tant que propriétaire principal d'Alameda, devait personnellement bénéficier du succès de GDA tout en externalisant les risques financiers vers les créanciers de FTX.
Les prétendues fausses déclarations de Bankman-Fried
La plainte allègue en outre que Bankman-Fried a effectué ces investissements sur la base de « fausses déclarations flagrantes » et a ignoré des signes avant-coureurs importants. GDA, qui était apparemment basée au Kazakhstan pendant la période d'investissement, aurait fourni à Bankman-Fried des documents financiers qui ne reflétaient pas sa situation financière réelle, surtout compte tenu de la crise énergétique dans la région à l'époque.
Efforts de récupération en cours de FTX
Cette action en justice fait partie des efforts plus larges du FTX Recovery Trust pour récupérer des actifs suite à la déclaration de faillite de FTX en 2022. Plusieurs anciens dirigeants de FTX, dont Bankman-Fried, ont déjà été condamnés et purgent des peines de prison. Le trust s'est activement employé à rembourser les créanciers, des paiements importants ayant déjà été effectués et d'autres distributions étant prévues. Il est important de noter que Genesis Digital Assets est distinct de Genesis Global Trading, avec laquelle FTX avait précédemment conclu un accord de 175 millions de dollars.
Sources
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Le FTX Trust cherche à récupérer 1 milliard de dollars auprès de Genesis Digital, Cointelegraph.
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Le FTX Trust réclame 1 milliard de dollars au mineur de crypto Genesis Digital, Law360.
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