La Turquie s'apprête à renforcer considérablement les capacités de son organisme de surveillance des crimes financiers, Masak, en lui accordant le pouvoir de geler les comptes de cryptomonnaies. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers, reflétant les préoccupations mondiales croissantes concernant les activités illicites dans l'espace des actifs numériques.
Principaux points à retenir
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L'organisme de surveillance des crimes financiers turc, Masak, pourrait bientôt avoir le pouvoir de geler les comptes de cryptomonnaies.
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Le projet de loi vise à lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude et l'utilisation de comptes « loués » pour des activités illégales.
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Cette initiative s'aligne sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
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Cette décision intervient dans un contexte d'adoption croissante des cryptomonnaies en Turquie, en partie due à la dépréciation de la livre turque.
Pouvoirs élargis pour Masak
Le gouvernement turc préparerait une législation qui habiliterait Masak, l'organisme de surveillance des crimes financiers du pays, à geler à la fois les comptes de cryptomonnaies et les comptes bancaires traditionnels. Cet élargissement du mandat de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) de Masak vise à répondre aux préoccupations concernant l'utilisation illicite des actifs numériques et des systèmes de paiement. Si le projet de loi est adopté, Masak serait en mesure de geler ou de fermer les comptes soupçonnés d'activité criminelle, d'imposer des limites de transaction et de mettre sur liste noire les portefeuilles de cryptomonnaies liés à des opérations illégales.
Lutte contre les « comptes loués »
L'un des principaux objectifs du projet de loi est de s'attaquer au problème des « comptes loués », également appelés « comptes mules ». Il s'agit de comptes que les criminels paient des particuliers pour les utiliser à des fins illicites telles que les jeux de hasard illégaux, la fraude financière et les escroqueries. En accordant à Masak le pouvoir de geler ces comptes, le gouvernement vise à perturber ces réseaux criminels.
Contexte mondial et adoption des cryptomonnaies en Turquie
Cette initiative de la Turquie s'aligne sur les efforts mondiaux visant à réglementer l'espace des cryptomonnaies, comme recommandé par le Groupe d'action financière (GAFI). La Turquie a été retirée de la « liste grise » du GAFI en juin 2024, ce qui indique des progrès dans ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent. Malgré le renforcement de la réglementation, le commerce et l'investissement en cryptomonnaies restent légaux en Turquie. Cependant, le gouvernement a renforcé la surveillance, le ministère des Finances préparant de nouvelles règles pour les échanges de cryptomonnaies et le Conseil des marchés de capitaux (CMB) bloquant auparavant l'accès aux plateformes de services d'actifs numériques non autorisées.
L'adoption des cryptomonnaies en Turquie a connu une augmentation significative, en partie alimentée par la dépréciation persistante de la livre turque. De nombreux citoyens se sont tournés vers les stablecoins et le Bitcoin comme réserves de valeur alternatives dans un contexte de forte inflation et d'instabilité économique. Cette adoption croissante souligne les efforts du gouvernement pour assurer l'intégrité du système financier tout en naviguant dans le paysage en évolution des actifs numériques.
Sources
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La Turquie autorisera Masak à geler les comptes de cryptomonnaies dans le cadre d'une campagne de lutte contre le blanchiment d'argent : Rapport, Cointelegraph.
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La Turquie devient le dernier pays à rejoindre la répression mondiale contre les comptes bancaires, CryptoPotato.
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