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Le gouvernement du Royaume-Uni envisagerait de s'écarter considérablement de la procédure standard, en réfléchissant à la possibilité de conserver les bénéfices substantiels générés par les Bitcoins saisis liés à un important système de fraude. Cette décision potentielle pourrait voir les victimes indemnisées avec la valeur initiale de leurs investissements perdus, plutôt qu'avec la valeur marchande actuelle, considérablement plus élevée, de la cryptomonnaie récupérée.
Points clés à retenir
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Les responsables britanniques se demandent s'il faut conserver des milliards de gains provenant de Bitcoins saisis liés à une affaire de fraude de 7,24 milliards de dollars.
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Les victimes pourraient ne recevoir que la valeur initiale de leur investissement, soit environ 862 millions de dollars, au lieu de la valeur actuelle du Bitcoin.
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Les Bitcoins saisis, totalisant 61 000 BTC, ont été récupérés auprès d'escrocs qui ont fraudé 128 000 investisseurs en Chine.
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La décision pourrait potentiellement aider à compenser le déficit budgétaire du Royaume-Uni, mais pourrait également entraîner de longues batailles juridiques.
La saisie de Bitcoins
La cryptomonnaie en question, s'élevant à 61 000 Bitcoins (BTC), a été saisie en 2018 dans le nord de Londres. Les actifs sont liés à une fraude à grande échelle orchestrée en Chine entre 2014 et 2017, qui a touché plus de 128 000 investisseurs. Les escrocs, identifiés comme la ressortissante chinoise Zhimin Qian et son assistant malaisien Seng Hok Ling, avaient fraudé les victimes d'environ 640 millions de livres sterling (862 millions de dollars) en valeur d'investissement initiale. Ils ont ensuite fui la Chine en utilisant de faux documents et sont entrés au Royaume-Uni, tentant de blanchir le produit de leurs activités.
Considérations juridiques et financières
Au moment de la rédaction de cet article, les 61 000 Bitcoins saisis sont évalués à près de 7,24 milliards de dollars, créant un excédent d'environ 6,4 milliards de dollars. La Haute Cour britannique examine la possibilité de rembourser aux victimes uniquement le montant initial de leur investissement. Certains responsables du Trésor ont discuté en privé de la possibilité d'utiliser cette manne substantielle pour aider à compenser le déficit budgétaire du Royaume-Uni, estimé à 30 milliards de livres sterling (40,5 milliards de dollars).
Cependant, d'autres responsables gouvernementaux ont exprimé leur prudence, avertissant qu'une telle décision pourrait déclencher une bataille juridique complexe et prolongée concernant le produit des Bitcoins. Les réglementations actuelles stipulent généralement que les actifs saisis en vertu de la loi sur le produit du crime sont versés au ministère de l'Intérieur ou au Fonds consolidé du Trésor, avec une indemnisation ordonnée par le tribunal si nécessaire. Le Trésor aurait reçu l'instruction de ne pas inclure ces fonds dans ses calculs financiers.
Les coupables et l'enquête
Zhimin Qian et Seng Hok Ling ont plaidé coupable plus tôt cette semaine. Qian a admis avoir acquis et possédé des biens criminels, tandis que Ling a plaidé coupable de transfert de biens criminels. La saisie a fait suite à une enquête de sept ans menée par l'équipe de lutte contre la criminalité économique de la police métropolitaine de Londres sur le blanchiment d'argent international. La police a localisé Qian en surveillant Ling, ce qui a conduit à leur arrestation en avril 2024 et à la saisie ultérieure d'appareils cryptés, d'argent liquide, d'or et de cryptomonnaies. La police métropolitaine a déclaré qu'il s'agissait de la plus importante saisie de cryptomonnaies au monde.
Sources
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La Grande-Bretagne envisage de conserver l'excédent provenant de la saisie de 6,4 milliards de dollars de Bitcoins issus d'une escroquerie, Cointelegraph.
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