.jpeg)
L'Unité de renseignement financier de l'Inde (FIU-IND) a émis des avis à 25 bourses de cryptomonnaies offshore pour non-conformité aux réglementations du pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces plateformes, qui s'adressent aux utilisateurs indiens, fonctionnent sans l'enregistrement nécessaire en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Le gouvernement prend des mesures pour soumettre ces fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels à la législation financière indienne, dans le but de freiner les activités illicites et de protéger les investisseurs.
Principaux points à retenir
-
25 bourses de cryptomonnaies offshore ont reçu des avis de la FIU-IND.
-
La non-conformité est liée à la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
-
Ces bourses servaient des utilisateurs indiens sans s'enregistrer en tant qu'entités déclarantes.
-
Le gouvernement a ordonné le blocage de leurs applications et URL en Inde.
-
Plusieurs grandes bourses mondiales figurent parmi les cibles.
Action réglementaire et non-conformité
La FIU-IND a engagé une action contre ces 25 fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels (VDA SP) en vertu de l'article 13 de la PMLA. Le problème central est leur défaut d'enregistrement auprès de la FIU-IND, une exigence obligatoire pour toute entité fournissant des services d'actifs numériques virtuels aux utilisateurs indiens, quel que soit leur emplacement physique. Cet enregistrement est essentiel pour adhérer aux cadres de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB-CFT).
Bourses ciblées et directives gouvernementales
Parmi les bourses importantes faisant l'objet d'un examen minutieux, citons Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex et BitMex. La FIU-IND a non seulement émis des avis, mais a également ordonné le blocage des applications et des sites Web de ces plateformes en Inde, en utilisant les dispositions de la loi de 2000 sur les technologies de l'information. Cette mesure vise à empêcher les utilisateurs indiens d'accéder aux services d'entités offshore non conformes.
Enregistrement et obligations
Alors que 50 fournisseurs de services VDA se sont déjà enregistrés auprès de la FIU-IND, l'agence continue d'identifier et de traiter les entreprises offshore opérant sur le marché indien sans autorisation appropriée. Les obligations des entités enregistrées comprennent la tenue de registres, la surveillance des transactions et la vérification des clients. Le ministère des Finances a souligné que ces exigences sont basées sur l'activité et ne dépendent pas de la présence physique de l'entité en Inde.
Risques associés aux cryptomonnaies non réglementées
Le ministère indien des Finances a également publié un avertissement général concernant les risques inhérents associés aux produits cryptographiques et aux jetons non fongibles (NFT), notant qu'ils sont largement non réglementés et peuvent entraîner des pertes importantes avec un recours réglementaire limité pour les investisseurs. Cette répression fait partie d'un effort plus large de l'Inde pour renforcer sa surveillance réglementaire de l'espace des actifs numériques.
Sources
-
La FIU-IND émet des avis à 25 bourses de cryptomonnaies offshore, The Economic Times.
-
25 bourses de cryptomonnaies offshore sont confrontées à une action gouvernementale, notamment Huione, CEX.IO, BingX, The Economic Times.
-
La FIU émet des avis à 25 entreprises de cryptomonnaies offshore pour non-conformité à la PMLA, Mint.
-
L'Inde sévit contre 25 bourses de cryptomonnaies, dont BingX, LBank, CoinW, en raison de manquements à la conformité, TechCrunch.
Cet article a été créé avec le soutien d'une technologie alimentée par l'IA, en s'appuyant sur plusieurs sources réputées. Le contenu final a été soigneusement examiné et édité par l'équipe éditoriale de BlockzHub afin de garantir précision, clarté et cohérence. Les sources d'information originales sont créditées lorsque cela est approprié et requis. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions officielles de BlockzHub. Cet article est uniquement destiné à des fins informatives et ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou professionnel. Investir comporte des risques, et il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.