Une enquête approfondie sur la chaîne aurait lié une importante baleine Hyperliquid, contrôlant plus de 100 000 BTC, à Garrett Jin, l'ancien PDG de la bourse de cryptomonnaies désormais disparue BitForex. Cette évolution survient alors que BitForex fait face à de graves allégations de fraude et à son effondrement.
Points clés à retenir
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L'enquête d'un chercheur en cryptomonnaies relie un grand portefeuille Hyperliquid à Garrett Jin, ancien PDG de BitForex.
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L'activité du portefeuille et les noms ENS associés pointeraient vers Jin.
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BitForex s'est effondré en 2024 après avoir perdu des millions et fait face à des accusations de fraude.
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Certains analystes expriment leur scepticisme quant à la solidité des preuves.
L'enquête a révélé
Le chercheur en cryptomonnaies 'Eye' a présenté des conclusions suggérant que le portefeuille principal de la baleine Hyperliquid, identifié comme 'ereignis.eth', est lié à 'garrettjin.eth'. Ce nom ENS, à son tour, se connecte directement au compte X (anciennement Twitter) vérifié de Jin, @GarrettBullish. Le chercheur a déclaré que le mot allemand 'ereignis' (événement) dans le nom ENS solidifie davantage le lien, identifiant Jin comme l'opérateur derrière des activités substantielles sur Hyperliquid et Hyperunit.
L'enquête a également souligné que l'historique des transactions du portefeuille correspond aux transactions commerciales connues de Jin. Cela comprend des transferts vers des contrats de jalonnement et des adresses précédemment financées par des bourses avec lesquelles Jin a eu des associations passées, telles que Huobi (HTX). De plus, le portefeuille de la baleine aurait échangé des fonds avec des adresses liées à BitForex et effectué des dépôts sur Binance qui ont été utilisés pour initier de grandes transactions, y compris une position courte notable de 735 millions de dollars sur Bitcoin.
La chute de BitForex
Garrett Jin a dirigé BitForex de 2017 à 2020. Pendant son mandat et par la suite, la bourse a fait l'objet d'un examen minutieux. Elle a été accusée de falsifier les volumes de transactions et a été signalée par l'Agence des services financiers du Japon pour avoir opéré sans enregistrement approprié. En 2024, BitForex a subi une perte importante de 57 millions de dollars de ses portefeuilles chauds, a ensuite gelé les retraits et a finalement cessé ses activités après que son équipe aurait été détenue en Chine. La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a ensuite émis un avertissement concernant une fraude suspectée, laissant les utilisateurs avec des millions de fonds non récupérés.
Suite à l'effondrement de BitForex, Jin a fondé plusieurs autres entreprises, notamment WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee et GroupFi. Cependant, la plupart de ces projets sont depuis devenus inactifs. En 2024, il a lancé XHash.com, une plateforme de jalonnement institutionnel d'Ethereum, que les enquêteurs suggèrent avoir pu être utilisée pour blanchir des fonds illicites. Suite à l'apparition de ces allégations, Jin aurait supprimé XHash de sa biographie sur les réseaux sociaux, bien qu'elle reste visible sur son compte Telegram.
Scepticisme et contre-arguments
Malgré les conclusions détaillées, toutes les personnalités du monde de la cryptographie ne sont pas convaincues. L'analyste en cryptomonnaies Quinten François a exprimé son scepticisme, remettant en question la simplicité apparente de la configuration présumée. François a soutenu que lier un portefeuille directement à la manipulation du marché et à des activités criminelles par le biais d'un nom ENS pointant vers un profil de réseau social public semble « beaucoup trop simple pour être vrai ».
Sources
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L'enquête relie une baleine Hyperliquid de 100 000 BTC à l'ancien PDG de BitForex, Cointelegraph.
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Un enquêteur on-chain relie une baleine Hyperliquid à l'ancien PDG de BitForex, Cryptopolitan.
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L'enquête relie une baleine Hyperliquid de 100 000 BTC à l'ancien PDG de BitForex, Crypto Adventure.
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