Dans une opération historique, les autorités américaines et britanniques ont saisi plus de 14 milliards de dollars en Bitcoin, démantelant un vaste réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies présumé être orchestré par Chen Zhi, fondateur du Prince Group cambodgien. Cette répression, décrite comme l'une des plus importantes opérations financières de l'histoire, a également entraîné des sanctions contre les entreprises de Chen et le gel d'actifs importants, y compris des biens immobiliers de premier choix à Londres.
Points clés
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Plus de 14 milliards de dollars en Bitcoin saisis, marquant la plus grande saisie de Bitcoin jamais réalisée.
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Chen Zhi, fondateur du Prince Group, accusé de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent.
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Le réseau est accusé d'avoir exploité des camps de travail forcé pour mener des escroqueries de type "boucherie porcine".
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Le Royaume-Uni gèle 19 propriétés londoniennes liées au réseau.
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Des sanctions imposées à plusieurs entités et individus impliqués.
Le réseau mondial d'escroquerie
Les procureurs américains allèguent que Chen Zhi a orchestré un "vaste empire de cyberfraude" par le biais de son groupe multinational Prince Group. L'organisation est accusée d'avoir exploité au moins dix camps d'escroquerie au Cambodge, où des victimes inconscientes étaient attirées en ligne par de fausses promesses de rendements d'investissement. Ces camps auraient fonctionné comme des camps de travail forcé, les travailleurs, souvent des ressortissants étrangers, étant contraints de mener des escroqueries sous la menace de torture.
Tactiques de fraude sophistiquées
Les documents judiciaires révèlent les méthodes élaborées utilisées par le réseau d'escroquerie. Des "fermes téléphoniques" équipées de milliers de téléphones portables étaient utilisées pour gérer de nombreux comptes de médias sociaux à des fins frauduleuses. Des instructions trouvées dans des documents du Prince Group conseillaient aux escrocs sur la manière d'établir des relations avec les victimes, suggérant même l'utilisation de photos de profil moins attrayantes pour paraître plus authentiques.
Les escroqueries employaient souvent des tactiques de "boucherie porcine", où les auteurs établissaient de fausses relations amoureuses avec leurs cibles avant de les persuader d'investir dans des plateformes de cryptomonnaies frauduleuses. Les autorités estiment qu'à son apogée, l'opération générait jusqu'à 30 millions de dollars par jour.
Coopération internationale et saisie d'actifs
L'opération conjointe américano-britannique a abouti à la saisie d'environ 127 271 Bitcoins. En plus de la cryptomonnaie, le gouvernement britannique a gelé 19 propriétés appartenant au réseau de Chen à Londres, dont un immeuble de bureaux de 100 millions de livres sterling et un manoir de 12 millions de livres sterling. Ces actifs auraient été achetés avec les produits illicites des escroqueries.
Chen Zhi, qui est toujours en fuite, encourt une peine maximale de 40 ans de prison en cas de condamnation. Le ministère de la Justice américain a intenté l'action en confiscation la plus importante de son histoire contre le groupe. Le Prince Group et plusieurs entreprises associées, dont Jin Bei Group et Golden Fortune Resorts World, ont été sanctionnés par les États-Unis et le Royaume-Uni, les excluant de fait des systèmes financiers.
Souffrance humaine et styles de vie luxueux
Le procureur général adjoint à la sécurité nationale, John A. Eisenberg, a décrit le Prince Group comme une "entreprise criminelle bâtie sur la souffrance humaine". Les produits illicites auraient été utilisés pour des achats extravagants, notamment des voyages de luxe, des jets privés, des œuvres d'art rares et un tableau de Picasso. La répression vise à lutter contre la menace transnationale croissante posée par de tels réseaux, à protéger les personnes vulnérables et à empêcher l'argent illicite d'entrer dans les systèmes financiers légitimes.
Sources
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Bitcoin worth $14bn seized in US-UK crackdown on alleged scammers, BBC.
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US, UK sanction huge Southeast Asian crypto scam network | Crime News, Al Jazeera.
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Chinese woman convicted in UK after 'world's biggest' bitcoin seizure, BBC.
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$14bn Bitcoin Seized in Massive US-UK Crackdown on Global Scam Network, PakTribune.com.