Les cofondateurs du service de portefeuille de cryptomonnaies Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Hill, font face à des peines de prison potentielles pour leurs rôles présumés dans une opération sophistiquée de blanchiment d'argent. Les procureurs affirment que le duo a intentionnellement facilité le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de fonds illicites, en utilisant leur plateforme pour dissimuler l'origine des transactions de cryptomonnaies.
Points clés à retenir
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Les cofondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Hill, ont admis avoir facilité le blanchiment d'environ 100 millions de dollars.
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Les procureurs demandent une peine de cinq ans de prison pour les fondateurs.
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Les services de l'entreprise, y compris Whirlpool et Ricochet, auraient été promus auprès de criminels à des fins illicites.
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L'affaire met en évidence les efforts continus des autorités pour lutter contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies.
Allégations de facilitation intentionnelle
Les procureurs américains ont accusé Rodriguez et Hill d'avoir « incité, encouragé et appelé à plusieurs reprises des criminels » à utiliser la plateforme Samourai Wallet pour dissimuler des fonds illégaux. L'accusation affirme que les accusés ont délibérément créé et commercialisé leur mixeur de cryptomonnaies auprès d'éléments criminels pour un gain financier personnel. Les preuves citées comprennent des messages WhatsApp de 2018 où Rodriguez aurait fait référence au mélange de cryptomonnaies comme du « blanchiment d'argent », et des affirmations selon lesquelles Hill aurait promu Samourai sur des forums du darknet en 2020 et 2023, promettant de rendre le Bitcoin « intraçable ».
Portée financière et procédures judiciaires
Les procureurs estiment que les accusés ont reçu plus de 6,3 millions de dollars de frais de transaction de la part du portefeuille. La plateforme, lancée en 2015, proposait des services tels que Whirlpool et Ricochet pour anonymiser les transactions de cryptomonnaies. Il est allégué que plus de 80 000 BTC, d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, sont passés par la plateforme, avec plus de 100 millions de dollars liés à des activités illégales provenant de marchés du darknet tels que Silk Road et Hydra Market. En échange de leur plaidoyer de culpabilité pour exploitation d'un service de transfert d'argent sans licence, les procureurs ont abandonné des accusations plus graves, notamment la conspiration en vue de blanchir de l'argent et la conspiration en vue de violer des sanctions.
Condamnation et implications futures
L'audience de condamnation de Rodriguez et Hill est prévue pour le 6 novembre. Bien que le service de probation ait recommandé 42 mois de prison pour chaque accusé, l'accusation demande la peine maximale de cinq ans. Cette affaire fait suite à une action en justice similaire contre Roman Storm, un développeur du mixeur Tornado Cash, qui a récemment été reconnu partiellement coupable dans une affaire connexe. Les actions en justice contre Samourai Wallet et Tornado Cash signalent une répression plus large par les autorités contre les services de mélange de cryptomonnaies perçus comme facilitant la criminalité financière.
Sources
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Les fondateurs de Samourai Wallet accusés de blanchiment d'argent, ForkLog.
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Les créateurs du service de mixage Samourai Wallet ont plaidé coupable de blanchiment de 100 millions de dollars, Bits Media.
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Les États-Unis intensifient leur lutte contre les services de mixage de cryptomonnaies, Habr.
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