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L'Agence Nationale du Crime (NCA) du Royaume-Uni, en collaboration avec les forces de l'ordre internationales, a démantelé avec succès un important réseau de blanchiment d'argent qui convertissait des espèces illicites en cryptomonnaie. Cette opération, baptisée « Opération Destabilise », visait à perturber les activités criminelles, notamment la contournement des sanctions et le financement de la guerre russe en Ukraine. La répression a entraîné de nombreuses arrestations et des saisies substantielles d'espèces et d'actifs numériques.
Points clés à retenir
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Un système de blanchiment d'argent « espèces contre crypto » a été dénoncé par la NCA du Royaume-Uni.
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Plus de 33 millions de dollars (25 millions de livres sterling) en espèces et en cryptomonnaie ont été saisis en Grande-Bretagne.
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Le réseau a facilité la conversion d'argent « sale » provenant de trafics de drogue et de fourniture d'armes en crypto « propre ».
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L'opération a ciblé le contournement des sanctions et le financement d'États étrangers hostiles.
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128 arrestations ont été effectuées dans le monde dans le cadre de cette répression.
L'Opération Destabilise révélée
L'initiative « Opération Destabilise » a ciblé des réseaux criminels sophistiqués opérant dans au moins 28 villes et localités du Royaume-Uni. Ces réseaux ont joué un rôle déterminant dans la collecte des produits d'activités criminelles, telles que le trafic de drogue et la vente illégale d'armes, et leur conversion en cryptomonnaie. Cette méthode a permis aux criminels d'occulter l'origine de leurs fonds et d'échapper aux sanctions internationales.
Sal Melki, directeur adjoint de la criminalité économique à la NCA, a déclaré que les réseaux démantelés opéraient à tous les niveaux du blanchiment d'argent international, de la collecte d'espèces au niveau de la rue à l'acquisition de banques et au contournement des sanctions mondiales. L'utilisation de la cryptomonnaie est devenue un outil essentiel pour le crime organisé, en particulier pour contourner les sanctions et faciliter les flux financiers illicites.
Collaboration internationale et contournement des sanctions
Cette opération a impliqué une collaboration significative avec les agences d'application de la loi des États-Unis, de la France et de l'Espagne. En décembre, la NCA et le Département du Trésor américain avaient déjà dénoncé deux réseaux, TGR et Smart, dans le cadre de l'« Opération Destabilise ». Ces réseaux auraient été utilisés par des clients russes pour contourner illégalement les sanctions.
Dan Jarvis, ministre de la Sécurité, a souligné l'engagement du gouvernement à lutter contre de telles activités, déclarant : « Cette opération complexe a révélé les tactiques corrompues utilisées par la Russie pour éviter les sanctions et financer sa guerre illégale en Ukraine. Nous travaillons sans relâche pour détecter, perturber et poursuivre toute personne engagée dans des activités pour un État étranger hostile. Cela ne sera jamais toléré dans nos rues. »
La menace croissante de la crypto dans le crime organisé
Le succès de l'« Opération Destabilise » met en évidence le rôle croissant de la cryptomonnaie dans le crime organisé mondial. Les efforts récents des organismes internationaux soulignent cette tendance. Aux États-Unis, les autorités répriment le crime organisé chinois et la fraude à l'investissement en cryptomonnaie. À l'échelle mondiale, des rapports ont révélé de vastes réseaux d'escroquerie à la cryptomonnaie liés à des hauts fonctionnaires dans certains pays. L'ONU a également émis des avertissements concernant une augmentation de la criminalité liée à la cryptomonnaie, notant que les syndicats criminels développent désormais leurs propres plateformes de cryptomonnaie plutôt que de simplement exploiter celles qui existent.
Sources
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UK Crime Agency Exposes ‘Cash for Crypto’ Money Laundering Ring, $33M Seized in Britain Alone, Yahoo.
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