CBI dépose une plainte contre des ressortissants chinois dans l'escroquerie aux cryptomonnaies HPZ Token d'une valeur de 1 000 crores de roupies.

Le Bureau Central d'Investigation (CBI) a déposé une plainte détaillée contre 30 personnes, dont deux ressortissants chinois, dans le cadre de l'arnaque à l'investissement HPZ Token d'une valeur de 1 000 crores de roupies. Cette fraude élaborée, qui a exploité des citoyens pendant le confinement dû au COVID-19, a utilisé une fausse application mobile pour promettre des rendements élevés sur les investissements dans le minage de cryptomonnaies.

Points clés à retenir

Deux ressortissants chinois, Wan Jun et Li Anming, sont identifiés comme les cerveaux.
L'arnaque impliquait une fausse application mobile, 'HPZ Tokens', promettant des rendements élevés sur le minage de cryptomonnaies.
Plus de 1 000 crores de roupies ont été détournés via un réseau de sociétés écrans.
Le syndicat exploitait un réseau de cybercriminalité plus large, comprenant de fausses applications de prêt et des offres d'emploi.
Des agrégateurs de paiement ont été utilisés à mauvais escient pour blanchir rapidement des fonds.

L'arnaque HPZ Token dévoilée

L'arnaque HPZ Token fonctionnait via une fausse application mobile qui attirait les investisseurs avec des promesses de rendements substantiels issus du minage de cryptomonnaies. Les autorités ont révélé que le syndicat, contrôlé par des ressortissants étrangers, a collecté plus de 1 000 crores de roupies par le biais de sociétés écrans en quelques mois. Cette affaire fait partie d'un réseau de cybercriminalité plus vaste et bien coordonné qui a ciblé des citoyens indiens avec diverses escroqueries, notamment de fausses applications de prêt et de fausses offres d'emploi en ligne, particulièrement pendant la période post-COVID.

Cerveaux et sociétés écrans

Les ressortissants chinois Wan Jun et Li Anming sont des figures centrales de la plainte. Wan Jun, identifié comme directeur de Jilian Consultants India Private Limited, une filiale d'une entité chinoise, aurait créé de nombreuses sociétés écrans, dont Shigoo Technologies, avec l'aide d'un autre accusé, Dortse. Ces entités écrans ont servi de conduits pour collecter et blanchir les produits du crime. L'Enforcement Directorate (ED) a également été impliqué, un accusé clé, Bhupesh Arora, ayant été déclaré délinquant économique en fuite et des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de crores gelés ou saisis.

Exploitation des systèmes de paiement

Les enquêteurs ont découvert que le syndicat exploitait de manière sophistiquée le système naissant d'agrégation de paiements en Inde. Ces systèmes, conçus pour des entreprises légitimes, ont permis aux fraudeurs de déplacer rapidement de l'argent entre plusieurs comptes écrans et de distribuer de petites sommes aux investisseurs pour gagner leur confiance. Les fonds collectés étaient ensuite convertis en cryptomonnaies avant d'être envoyés hors du pays. La plainte du CBI nomme 27 individus et trois sociétés en plus des deux ressortissants chinois, et les enquêtes se poursuivent contre d'autres membres du gang.

Mode opératoire et impact

Les fraudeurs attiraient les victimes en promettant de doubler leurs investissements via l'application HPZ Token, des sites de jeux en ligne et de paris. Ils ont ouvert de nombreux comptes bancaires et identifiants marchands sous diverses entités écrans avec des directeurs fictifs pour stratifier les fonds illicites. Initialement, les rendements promis étaient versés pour gagner la confiance des investisseurs, les encourageant à investir davantage avant que l'application et les sites web associés ne deviennent inaccessibles. L'ED a saisi et gelé des actifs substantiels en relation avec cette arnaque.

Sources

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