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L'administrateur supervisant la liquidation de Terraform Labs a intenté une action en justice massive de 4 milliards de dollars contre le teneur de marché de crypto Jump Trading. Le procès allègue que Jump Trading a joué un rôle direct dans l'effondrement de l'écosystème Terra, s'enrichissant grâce à la manipulation illicite du marché et à la fraude interne, entraînant finalement des pertes financières dévastatrices pour des milliers d'investisseurs.
Points clés à retenir
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Le liquidateur de Terraform Labs, Todd Snyder, poursuit Jump Trading pour 4 milliards de dollars.
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Le procès allègue que Jump Trading s'est livrée à une manipulation de marché et à une fraude interne qui ont contribué à l'effondrement de Terra.
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Des accords secrets entre Jump Trading et Terraform sont cités comme preuves.
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Jump Trading nie les allégations, qualifiant le procès de "tentative désespérée" de rejeter la faute.
Allégations d'implication directe
Todd Snyder, l'administrateur du plan de faillite de Terraform, a accusé Jump Trading, son cofondateur William DiSomma et l'ancien président de la division crypto Kanav Kariya de contribuer directement à la chute de l'entreprise de Do Kwon. Le procès affirme que Jump Trading "a activement exploité l'écosystème de Terraform Labs par la manipulation, la dissimulation et la fraude interne qui ont enrichi Jump tout en dévastant financièrement des milliers d'investisseurs peu méfiants."
Accords secrets et manipulation de marché
Les documents judiciaires révèlent que depuis 2019, des accords secrets existaient entre Jump Trading et Terraform. Un tel accord aurait permis à Jump d'acheter du LUNA à un prix considérablement réduit de 0,4 $ alors que le prix du marché atteignait 110 $. De plus, Jump Trading est accusé d'avoir eu un accord informel pour soutenir artificiellement la parité du stablecoin TerraUSD (UST) avec le dollar, dissimulant ces actions aux régulateurs et à la communauté.
Lorsque l'UST a perdu sa parité en mai 2021, Jump Trading serait intervenue en achetant de l'UST pour rétablir sa valeur, induisant les investisseurs en erreur en leur faisant croire que l'algorithme était responsable du rétablissement. Le procès affirme en outre qu'une fois la vulnérabilité du stablecoin connue, Jump Trading a obtenu la suppression des périodes de vesting dans les contrats, leur permettant de vendre du LUNA mensuellement et de réaliser des profits, exacerbant ainsi la pression sur le token.
Exploiter l'effondrement
Suite à la défaillance initiale du stablecoin, la réserve de Bitcoin de la Luna Foundation Guard a été créée sous le contrôle de Kwon et Kariya. Lorsque l'UST s'est effondré à nouveau en mai 2022, près de 50 000 BTC (environ 1,5 milliard de dollars à l'époque) ont été transférés de cette réserve sans accords écrits clairs. Le procès suggère que les tentatives de DiSomma pour sauver la situation en recherchant des liquidités auprès d'autres sociétés de crypto se sont retournées contre lui, car les concurrents ont commencé à vendre TerraUSD et Luna en apprenant les problèmes du projet.
Réponse de Jump Trading et règlements passés
Un représentant de Jump Trading a publié une déclaration qualifiant le procès de "tentative désespérée de Terraform Labs de rejeter la faute et la responsabilité financière des crimes commis par Do Kwon. Nous nous défendrons vigoureusement contre ces allégations sans fondement." Cette action en justice fait suite à un règlement distinct en décembre 2024, où la filiale de Jump, Tai Mo Shan, a payé 123 millions de dollars pour résoudre les réclamations liées aux transactions avec Terraform en 2021. En 2023, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a également porté des accusations similaires, affirmant que Jump Trading avait gagné environ 1 milliard de dollars grâce à des transactions impliquant l'UST.
Impact plus large et ramifications juridiques
L'effondrement de TerraUSD et de LUNA en mai 2022 a effacé une valeur estimée à 40 milliards de dollars, déclenchant un ralentissement général du marché et entraînant la faillite de plusieurs grandes entreprises de crypto, dont Three Arrows Capital. Do Kwon a été condamné à 15 ans de prison en décembre 2025 après avoir plaidé coupable de fraude.
Sources
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Jump Trading Accused of Direct Involvement in Terra’s Collapse, ForkLog.
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Jump Trading Sued for $4 Billion Over Terra Collapse, Phemex.
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Todd Snyder Files $4 Billion Lawsuit Against Jump Trading Amid Crypto Turmoil, Value The Markets.
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Terraform Liquidators Allege Jump Trading Helped Fuel Crypto’s Biggest Crash: Report, Yahoo Finance.
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