Il 1º novembre, il tribunale distrettuale di Smolninsky a San Pietroburgo ha dichiarato colpevoli di frode il direttore e tre coach della “Business School di Gestione Patrimoniale Escada”, che avevano sottratto oltre 55 milioni di rubli ai cittadini. Lo riporta “Kommersant.”
Secondo i materiali del caso, l'organizzazione ha operato da gennaio 2019 ad aprile 2020. Robert Aloyan era l'amministratore delegato, mentre Revaz Burduli, Akob Tovmasyan e Nikolay Volokitin fungevano da analisti finanziari. Sotto la veste di servizi di consulenza, promettevano alle vittime di insegnare loro strategie e utilizzo di servizi per il trading su una borsa di criptovalute.
"Escada" ha affittato uffici nel centro della città e condotto una pubblicità aggressiva, anche tramite un call center. I potenziali clienti venivano trovati tramite database sui siti di ricerca di lavoro. Venivano promessi alti rendimenti da investimenti su piattaforme di brokeraggio e venivano anche incoraggiati a iscriversi a corsi a pagamento.
Se un cliente non aveva fondi sufficienti, veniva consigliato di prendere un prestito da organizzazioni di microfinanza controllate.
In realtà, non veniva effettuato alcun commercio di asset. Le vittime della “business school” erano 45 cittadini che avevano investito oltre 55 milioni di rubli. Le attività di “Escada” sono state terminate nella primavera del 2020.
Aloyan e Burduli sono stati condannati a sette anni di colonia a regime ordinario, Tovmasyan a un mese in meno e Volokitin ha ricevuto una pena sospesa di tre anni. Tutti e quattro hanno ammesso la colpa. Secondo la procura, questa è la prima condanna in Russia contro falsi broker.