Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha presentato una denuncia di confisca civile per sequestrare circa 16 milioni di dollari in criptovalute detenute in un conto Binance. Questa azione segue un'indagine di un anno su fondi presumibilmente legati a tangenti autorizzate da Sam Bankman-Fried, l'ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX, crollato.
Principali punti da ricordare
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Il DOJ mira a 16 milioni di dollari in criptovalute legati a presunti atti di corruzione da parte di Sam Bankman-Fried.
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Gli attivi includono varie criptovalute, con Solana che rappresenta oltre la metà del valore totale.
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L'indagine risale a un pagamento di 40 milioni di dollari destinato a corrompere funzionari cinesi.
I documenti del tribunale indicano che i fondi in questione consistono in token Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) e Solana (SOL). In particolare, Solana rappresenta oltre la metà delle partecipazioni, valutate a circa 8,5 milioni di dollari. Il valore totale del conto è aumentato nel contesto di una ripresa più ampia nel mercato delle criptovalute, raddoppiando a 16 milioni di dollari rispetto ai trasferimenti iniziali.
Le radici dell'indagine possono essere ricondotte a novembre 2021, quando Bankman-Fried avrebbe orchestrato un pagamento di 40 milioni di dollari in USDT da portafogli di Alameda Research per corrompere funzionari cinesi. L'obiettivo era sbloccare criptovalute per un valore di 1 miliardo di dollari detenute su due exchange con sede in Cina. I fondi sarebbero stati dirottati attraverso diversi portafogli privati prima di approdare infine in un conto deposito Binance.
Le autorità hanno segnalato il conto Binance per "attività sospette", notando depositi quasi quotidiani di stablecoin e Bitcoin che venivano rapidamente convertiti in altre criptovalute tramite operazioni over-the-counter. Questi schemi hanno spinto il DOJ a collegare gli attivi allo schema di corruzione.
Questo sviluppo aggiunge un ulteriore strato alle conseguenze in corso del crollo di FTX. Bankman-Fried, già condannato per sette capi d'accusa penale, sta attualmente scontando una pena detentiva di 25 anni. Ha fatto appello contro la condanna, con il suo team legale che sostiene che il processo fosse parziale nei suoi confronti. Le accuse di corruzione, inizialmente parte della sua accusa, sono state separate dal processo principale, che si è concentrato su accuse di frode e cospirazione.
Cipro estende la sospensione della divisione europea di FTX
In notizie correlate, la Commissione di Vigilanza del Mercato dei Valori di Cipro (CySEC) ha esteso la sospensione della divisione europea di FTX, FTX Europe, per altri sei mesi. Questa decisione, annunciata il 5 novembre, ritarda la capacità dell'azienda di operare fino almeno al 30 maggio 2025. L'estensione vieta a FTX EU di offrire servizi, pubblicizzare o accettare nuovi clienti, sebbene consenta alla piattaforma di completare transazioni e restituire fondi ai clienti esistenti.
Questo segna la quarta estensione della sospensione da quando la CySEC ha inizialmente fermato le operazioni di FTX Europe nel novembre 2022, dopo il fallimento di FTX negli Stati Uniti. A quel tempo, FTX aveva operato nel mercato europeo per soli otto mesi, offrendo servizi di investimento regolamentati per derivati multi-asset.
Nel frattempo, negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia sta cercando il ritorno di fino a 13,25 milioni di dollari in contributi politici legati a ex dirigenti di FTX, come rivelato in un recente deposito presso un tribunale federale. Il giudice Lewis Kaplan, che sta supervisionando i procedimenti penali contro l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e i suoi associati, ha approvato la richiesta del governo per un'estensione fino al 15 gennaio per negoziare con vari comitati di azione politica (PAC).