Dal 2021, il detective di blockchain con nome d'arte ZachXBT ha costruito una reputazione senza pari grazie alla sua spietata caccia ai ladri e truffatori di criptovalute. Questo detective offre solitamente questo servizio gratuitamente, diventando un combattente per le criptovalute per il popolo. Forse perché anche lui è stato vittima di truffe nel mondo delle criptovalute, ZachXBT comprende profondamente la sensazione di essere stati ingannati.
Dopo aver scoperto di essere stato truffato senza alcun rimedio, ha deciso di utilizzare la trasparenza della blockchain e la sua unica capacità di riconoscimento dei modelli per smascherare schemi Ponzi, pump and dump e truffe di "rug pull".
Il 19 agosto, mentre aspettava il volo, ZachXBT monitorava casualmente il libro mastro della blockchain e notò i primi segnali di quella che sarebbe diventata la più grande rapina di criptovalute della storia: una transazione di Bitcoin da 600.000 dollari. Questa transazione era eccezionalmente grande, ignorando qualsiasi multa elevata che un investitore serio non avrebbe mai accettato. ZachXBT ha tracciato una serie di transazioni più grandi attraverso una serie di fronti falsi, fino a quando il suo aereo è atterrato, riuscendo a identificare le vittime e i ladri - una fortuna del valore di 243 milioni di dollari.
Le vittime hanno poi assunto ZachXBT per collaborare con le autorità nella cattura dei criminali, e lui ha completato con successo il compito in un mese. Questa è stata la prima volta che ZachXBT ha accettato un lavoro a pagamento. Altrimenti, si sostiene con donazioni di circa 1,3 milioni di dollari all'anno.
In un'intervista (ha anche rivelato di usare pronomi maschili), ZachXBT ha chiaramente affermato che ciò che lo motiva è la soddisfazione di combattere il crimine informatico. È proprio questa motivazione e il suo impegno per la trasparenza nelle indagini che lo hanno portato ad avere 700.000 follower sulla piattaforma X e 45.500 su Telegram. Questo profilo fa parte della serie delle persone più influenti di CoinDesk per il 2024.
Fonti
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ZachXBT: Master Sleuth of Crypto, Yahoo Finance.