La polizia in Malesia è alla ricerca di sette individui collegati alla truffa di investimento Gigamax, che avrebbe causato perdite superiori a 7 milioni di RM. Tra i ricercati ci sono sei influencer di criptovalute malesi e un cittadino indonesiano ritenuto il cervello dietro lo schema.
Punti Chiave
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Sette individui sono ricercati in connessione con la truffa di investimento Gigamax.
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La truffa ha causato perdite di 7,25 milioni di RM da 101 denunce.
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I sei sospetti malesi hanno un'età compresa tra 38 e 48 anni, con due che ricoprono posizioni di rilievo in un'ONG.
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La polizia ha precedentemente arrestato 11 individui durante un giro di vite sulla truffa.
Contesto Della Truffa Gigamax
La piattaforma Gigamax, che opera come broker di criptovalute, è stata introdotta nel luglio 2022. È stata promossa da un'ONG che offriva risorse educative relative alla blockchain e alla finanza decentralizzata. Tuttavia, è stata successivamente collegata ad attività fraudolente, portando a significative perdite finanziarie per gli investitori.
Gli Individui Coinvolti
La polizia ha identificato i seguenti individui come figure chiave nella truffa:
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Awaludin (cittadino indonesiano, ritenuto il cervello)
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Benjamin al Sharif (membro senior dell'ONG)
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Mohd Norizwan Ali (membro senior dell'ONG)
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Mohamad Sufi Abd Razak
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Muhd Firdaus Khadri
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Risman Muhd Yatim
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Muhamad Nizam Sahar (ritenuto fuggito a Dubai)
Indagine Della Polizia
Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, il direttore del Dipartimento Investigativo sui Crimini Commerciali di Bukit Aman (CCID), ha dichiarato che l'indagine è in corso ai sensi della Sezione 420 del Codice Penale. Ha esortato il pubblico a farsi avanti con qualsiasi informazione riguardante i sospetti.
In precedenza, durante un'operazione di polizia denominata “Ops Nuri-Gigamax,” le autorità hanno arrestato 11 individui, tra cui due donne, in diversi stati tra cui Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu e Melaka.