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La polizia vietnamita ha sventato con successo una sofisticata truffa crypto che aveva già frodato le vittime per circa 1,17 milioni di dollari. L'operazione, che ha preso di mira circa 300 potenziali investitori, ha coinvolto una società fraudolenta che promuoveva una criptovaluta fittizia.
Punti Chiave
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La polizia vietnamita ha prevenuto una truffa crypto che ha frodato 1,17 milioni di dollari.
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La truffa ha preso di mira 300 potenziali vittime, tra cui individui e aziende.
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La società fraudolenta, Million Smiles, ha promosso una criptovaluta inesistente chiamata QFS.
La Truffa Svelata
Il Dipartimento di Polizia della Città di Hanoi ha agito rapidamente per prevenire ulteriori vittimizzazioni intercettando un incontro pianificato organizzato da Million Smiles. Questa società aveva attirato individui e aziende a investire nella loro criptovaluta interna, Quantum Financial System (QFS), attraverso pubblicità fuorvianti che collegavano falsamente il token a tesori ancestrali e benefici spirituali.
Alle vittime erano promessi ritorni irrealistici sui loro investimenti, con affermazioni che possedere QFS avrebbe concesso loro l'accesso a un ecosistema finanziario unico che offriva finanziamenti senza garanzie o interessi.
Azione della Polizia
Dopo aver scoperto la truffa, la polizia ha fatto irruzione nella sede di Million Smiles, sequestrando documenti, computer e altri materiali relativi alle attività fraudolente. Le indagini hanno rivelato che il token QFS era completamente fittizio e non riconosciuto dalla legge vietnamita.
L'intervento della polizia è arrivato giusto in tempo, poiché la società si stava preparando a ospitare un incontro con 300 clienti, dove miravano a sollecitare investimenti che andavano da 4 a 39 milioni di dong (circa 190 a 1.350 dollari).
La Posizione del Vietnam sulla Frode Crypto
Il Vietnam è stato proattivo nel combattere la frode crypto, con le autorità che dimostrano un forte impegno a proteggere i cittadini dalle truffe. In una recente repressione, la polizia nella provincia di Nghe An ha arrestato cinque individui legati a una rete più ampia di truffe crypto orchestrate da criminali offshore.
Un caso notevole ha coinvolto un truffatore che si è spacciato per una donna per guadagnare la fiducia di una vittima di Ho Chi Minh City, frodandolo infine di oltre 17,6 miliardi di dong (circa 700.000 dollari) attraverso un'app di investimento falsa chiamata Biconomynft.