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Un uomo della California ha intentato una causa contro tre banche asiatiche, sostenendo che non sono riuscite a impedirgli di cadere vittima di una frode in criptovaluta da 1 milione di dollari nota come "pig butchering". Questa truffa ha preso di mira sempre più individui nella Silicon Valley, in particolare all'interno della comunità asiatica americana.
Punti Chiave
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Ken Liem, un residente della California, ha perso quasi 1 milione di dollari in una truffa di pig butchering.
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La causa accusa Fubon Bank, Chong Hing Bank e DBS Bank di aver trascurato controlli di base che avrebbero potuto prevenire la frode.
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Il caso evidenzia la crescente diffusione delle truffe in criptovaluta in California, in particolare tra i lavoratori del settore tecnologico.
L'aumento delle truffe di Pig Butchering
Le truffe di pig butchering coinvolgono truffatori che costruiscono una relazione falsa con le vittime, spesso attraverso i social media o le app di incontri, prima di convincerle a investire in schemi fraudolenti di criptovaluta. Le vittime sono attirate con promesse di alti rendimenti, solo per scoprire che i loro investimenti sono persi.
Nel caso di Liem, è stato avvicinato su LinkedIn nel giugno 2023 con un'opportunità di investimento allettante. Nel corso di diversi mesi, ha trasferito fondi su conti presso le tre banche, credendo che sarebbero stati utilizzati per investimenti legittimi. Invece, il denaro è stato dirottato su conti di terze parti controllati dai truffatori.
Accuse contro le banche
La causa di Liem, presentata in un tribunale distrettuale della California, sostiene che le banche non hanno condotto adeguati controlli Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML). I suoi avvocati sostengono che una semplice revisione avrebbe rivelato attività sospette, potenzialmente prevenendo la frode.
La causa afferma:
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Le banche avevano un'alta probabilità di sapere che i titolari dei conti intendevano frodare le vittime.
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Avrebbero ignorato il movimento di fondi illeciti dagli Stati Uniti a varie entità asiatiche.
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Le banche sono accusate di violare il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti, che impone alle istituzioni finanziarie di monitorare e segnalare transazioni sospette.
L'impatto della truffa
L'esperienza di Liem non è un incidente isolato. I rapporti indicano che i casi di truffe di pig butchering sono triplicati in tutta la California, con vittime che perdono milioni di dollari. L'FBI ha notato un aumento significativo delle truffe legate alle relazioni sentimentali, con molte vittime che sono lavoratori del settore tecnologico nella Bay Area.
Gli esperti avvertono che queste truffe stanno diventando più sofisticate, con i truffatori che utilizzano piattaforme false che sembrano legittime. Le vittime spesso si trovano in situazioni finanziarie disperate, avendo liquidato risparmi e contratto prestiti per investire più denaro nella speranza di recuperare le perdite.
Fonti
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Investitore della Bay Area perde 1,2 milioni di dollari in una truffa crypto mentre i casi di frode triplicano in CA, ABC7 San Francisco.
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Uomo della California fa causa a 3 banche asiatiche per una truffa crypto da 1 milione di dollari, Cointelegraph.
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Vittima di truffa crypto presenta causa da 3 milioni di dollari contro tre banche asiatiche, crypto.news.
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Come un uomo ha perso 1 milione di dollari in una "super truffa" crypto chiamata Pig Butchering, Forbes.