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La Cina ha intensificato la sua repressione delle attività legate alle criptovalute, condannando diversi dipendenti della piattaforma di trading di criptovalute BKEX per aver facilitato il gioco d'azzardo illegale attraverso il suo sistema di trading a contratto. La sentenza, emessa dal Tribunale del Popolo della Contea di Pingjiang, nella provincia di Hunan, evidenzia la posizione rigorosa del governo contro le operazioni di scommesse non autorizzate nello spazio degli asset digitali.
Punti Chiave
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I dipendenti di BKEX sono stati giudicati colpevoli di aver facilitato il gioco d'azzardo illegale attraverso contratti di criptovaluta.
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Il tribunale ha stabilito che il trading a contratto su BKEX costituiva gioco d'azzardo illegale secondo la legge cinese.
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Diversi dipendenti hanno ricevuto pene detentive e multe per il loro ruolo nell'operazione.
La Sentenza del Tribunale
Il 29 gennaio 2025, il Tribunale del Popolo della Contea di Pingjiang ha stabilito che il trading a contratto di BKEX funzionava come una forma di gioco d'azzardo illegale. Il tribunale ha classificato le attività come "apertura di un casinò", poiché gli utenti potevano scommettere sui movimenti dei prezzi di criptovalute come Bitcoin ed Ether utilizzando USDT, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense.
Il tribunale ha rilevato che le operazioni di BKEX coinvolgevano un'elevata leva finanziaria, permettendo agli utenti di amplificare significativamente le loro scommesse, il che ha ulteriormente contribuito alla classificazione di queste attività come gioco d'azzardo.
Pene Imposte
Un totale di otto individui, tra cui dipendenti e agenti di BKEX, hanno affrontato accuse penali. Le pene più significative includevano:
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Zheng Lei: Ex ingegnere del portafoglio e capo dipartimento, condannato a 2 anni e 1 mese di prigione, multato di 150.000 yuan (20.900 dollari) e con i suoi guadagni di 1,34 milioni di yuan (186.600 dollari) confiscati.
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Wang: Capo del dipartimento di audit, condannato a 1 anno e 11 mesi di prigione, multato di 52.000 yuan (7.250 dollari).
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Dong: Un agente che ha promosso la piattaforma, ha ricevuto una pena sospesa di 1 anno e 6 mesi, multato di 35.000 yuan (4.880 dollari) e con i suoi guadagni di 223.000 yuan (31.000 dollari) confiscati.
Background di BKEX
Fondata nel 2018 da Ji Jiaming, BKEX inizialmente si concentrava sul trading spot di criptovalute prima di espandersi nel trading di futures. La piattaforma ha guadagnato una notevole trazione, accumulando oltre 270.000 utenti e generando più di 54,7 milioni di USDT di profitto prima che le autorità intervenissero. Il tribunale ha rivelato che il fondatore aveva ripetutamente cambiato la registrazione della società per eludere i controlli fino a quando non è stata infine sciolta.
Implicazioni della Sentenza
Questa sentenza fa parte della più ampia repressione della Cina sulle attività legate alle criptovalute, che il governo considera una minaccia per la stabilità finanziaria. La decisione di classificare il trading di futures su criptovalute come gioco d'azzardo potrebbe spingere tali attività ulteriormente sottoterra o all'estero, complicando il panorama del trading di asset digitali in Cina.
Nonostante la repressione, l'adozione delle criptovalute rimane prevalente in Cina, con molti investitori che continuano a impegnarsi nel trading di asset digitali, spesso attraverso piattaforme decentralizzate e scambi esteri. Il futuro del trading di criptovalute in Cina rimane incerto, bilanciando le pressioni normative con la domanda di mercato per gli asset digitali.